医院内部控制领导小组成立方案
时间:2020-08-07 11:13:29 来源:天一资源网 本文已影响 人
XXX医院
内部控制领导小组成立方案
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实
施的指导意见》(财会〔 2015〕24 号);财政部《关于开展 2018 年度
行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》 (财会函〔2018〕11 号);
南充市财政局转发《省财政厅关于开展 2018 年度行政事业单位内部
控制报告编报工作的通知》的通知(南财会〔 2019〕2 号)等文件 的要求,全面推动我院开展内部控制建设工作,进一步提高内部管理
水平,经研究决定,成立我院内部控制领导小组。
一、组织领导
成立由主要领导负总责, 分管领导牵头, 各科室主要负责人组成
的内部控制建设领导小组,具体成员名单如下:
组 长: XXX
卫生院院长
副组长: XXX
卫生院副院长
成 员: XXX
卫生院纪检员
XXX
卫生院公卫科长
XXX
卫生院医务科长
XXX
卫生院药械科长
XXX
卫生院健扶办主任
XXX
卫生院感控组长
内控办公室设在副院长办公室,由 XXX负责日常事务。
二、工作职责
(一)组长及副组长职责: 研究审定完善我院内控机制的基本制度和工作标准; 做好我院内控机制建设的工作计划; 研究处理内控工作中的重大问题;监督内控机制健全和完善的整体进程, 并及时审定、调整工作计划,确保内控机制健康运行等。
(二)内控领导小组成员职责: 内部控制建设工作牵头部门为财
会科,负责内部控制相关工作, 确保为内部控制的建立与实施工作提
供强有力的组织保障, 包括组织协调内部控制日常工作; 研究提出单
位内部控制体系建设方案或规划; 组织协调单位内部跨科室的重大风
险评估工作;组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措
施;研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案, 并负
责方案的组织实施和对风险的日常监控等。
办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构,配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估;对本科室的内部控制建设提出意见和建议, 积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设; 认真执行单位内部控制管理制度, 落实内部控制的相关要求;并加强对本科室实施内部控制的日常监控。
单位领导班子其他成员对内部控制工作的建立和执行情况进行监督,并提出改进意见和建议;督促相关部门落实内部控制措施,做好内部控制的监督、检查工作。
三、工作机制
实行定期例会和专题会议相结合, 定期例会由内部控制领导小组
办公室负责准备,由领导小组组长主持,领导小组全体成员参加,每
季度召开一次例会;特殊情况,领导小组组长可决定临时召开。专题
会议可以由领导小组组长或副组长决定召开。
XXX医院
2018年3月1日
相关关键词: 医院内部控制规划方案