万科规章制度

万科规章制度

2020年4月19日

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万科房地产开发有限公司管理制度

目 录

一、万科房地产开发有限公司组织结构 1、垂直化管理组织结构图 2、项当前期部组织结构与责权 3、设计管理部组织结构与责权 4、商务部组织结构与责权 5、工程管理部组织结构与责权 6、销售部组织结构与责权 7、办公室部组织结构与责权

二、万科房地产开发有限公司职位说明书

1.高层管理类

（1） 总经理职位说明书

（2） 副总经理（分管经营）职位说明书 （3） 副总经理（分管营销）职位说明书 （4） 总工程师职位说明书

2.项当前期部

（1） 项当前期部经理职位说明书 （2） 投资发展主管职位说明书 （3） 项目开发主管职位说明书

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（4） 项目规划主管职位说明书

3.设计管理部

（1） 设计管理部经理职位说明书 （2） 结构设计师职位说明书 （3） 图纸审核员职位说明书 （4） 资料管理员职位说明书

4.商务部

（1）商务部经理职位说明书 （2） 造价工程师职位说明书 （3） 合同主管职位说明书

5.工程管理部

（1）工程管理部经理职位说明书 （2）土建工程师职位说明书 （3）水电工程师职位说明书 （4）市政工程师职位说明书

6.销售部

销售部经理职位说明书

7.办公室

（1）办公室主任职位说明书 （2）人力资源主管职位说明书

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（3）行政主管职位说明书 （4）档案主管职位说明书

三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理 1、项目投资与开发管理制度设计 （1）企业项目投资管理制度 （2）企业经营计划管理制度 2、项目投资与开发管理操作工具 （1）项目阶段投资回收分析表 （2）企业年度总体经营计划书 （3）投资项目竞争分析调研表 （4）项目开发成本费用估算

3、项目投资与开发管理管理工作流程 （1） 企业经营决策管理流程 （2） 年度经营计划编制流程

8.项目投资与开发管理方案设计

（1）年度经营计划方案 （2）项目投资分析方案 （3）项目拆迁安置方案

四．万科房地产开发有限公司设计管理

1.设计管理制度设计

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（1） 工程设计管理制度 （2） 设计图纸自审制度

2.设计管理操作工具

（1） 工程项目设计任务单 （2） 设计任务修改审批表 （3） 设计任务修改审批表 （4） 设计跟踪检查记录单 （5） 设计输出文件审查表

3.设计管理工作流程

（1） 图纸设计管理工作流程 （2） 设计变更管理工作流程

4.设计管理方案设计

（1） 工程设计合同书编制方案 （2）工程计任务书编制方案

五、万科房地产开发有限公司造价管理

1.造价管理制度设计

（1）工程预结算管理细则 （2）工程计量计价管理办法

2.造价管理操作工具

（1）工程预算作业进度表

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（2）单项工程计量一览表 （3）分项工程计价内控表 （4）单项工程概、预算表

3.造价管理工作流程

（1）工程预算编制流程 （2）工程竣工结算流程

4.造价管理方案设计

（1）工程水电预结算办法 （2）竣工结算社会审价方案 （3）项目付款审核审批办法

六、万科房地产开发有限公司工程施工管理 1．工程施工管理制度设计 （1） 项目经理部管理制度 （2） 项目招投标管理制度 （3） 工程承包商管理制度 （4） 工程监理管理制度 （5） 技术交底管理制度 （6）临时水电使用规定 （7）工程签证管理制度

5.工程施工管理操作工具

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（1） 项目工程施工进度表 （2） 建设工程招标申请书 （3） 建设招标报价清单表 （4） 施工招标合同评审表 （5） 施工招标合同会签表 （6） 施工组织设计报审表 （7） 工程施工方案审批表

（8） 工程施工进度计划表篇2：万科_公司管理制度手册◎万科

让縷筑《鐽生命 ★ 内 部 资 料 ★ 目

办兯室规章制度 财务管理制度 工 程部管理制度

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营销流程手册 ★内部资料★

万科企业股份有限兯司 办兯室规章制度

编制：
________________ 审核：
________________ 批准：
________________ 版本：
办兯室规章制度

为完善兯司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高丁作效率，兯司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

使

一、办兯室职能：

1、负责督查兯司职能部门对领导决策、决定事项的催办查办；
来往文电 处理、文书档案的管理；
兯司会议和重要文件的执行情况。

2、负责兯司对外宣传、联络，拓展兯关业务，促进兯司与各界的广泛合 作与友好往来，树立良好的企业形象。

3、负责信访接待，协调处理口常事务。

4、负责兯司的综合治理、安全保卫、消防等工作，贯彻落实各级政府有 关指示精神，组织宣传检查工作。

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5、负责兯司计算机管理、维修、网络服务、电子信箱使用维护，不断提 高办兯自动化水帄。

6、按照捫案管理要求，做好资料的收集积累后进行整理并及时归案。

7、负责办理兯司法人营、lk执照年检、丁.商登记、商标注册及兯司部分印 章的管理；
负责劳动合同的鉴定、保管、变更和手续审批。

8、负责兯司办兯用车的使用、保养、维护及人员的行政管理。 9、严格管理干部及职工聘用制度，负责干部职工的考核聘任调配，以促 进兯司进一步发展。

1〇、负责收集、整理、通报及反馈兯司政务信a，并承袒兯司领导交办 的其它丁作任务。

二、办兯室管理制度

1、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，兯司员工必须自

觉遵守劳动纪律。

2、工作时 0万料 让纒》?鐽生命 间：

上午：8: 00~~12: 00 下午：3: 00~~6: 30 (夏季） 上午?? 8: 0012: 00 下午：2: 30~~6: 00 (冬季）

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2、工作时间:

以上时间安排根据实际情况可作调整，具体安排以兯司文件为 准，兯司办兯室负责员丁.考勤。

3、上班实行签到制，每人每周休息一天，周六、周h任选休息。兯司 如有

重大活动未经领导批准不得休a。

早退：￥退的处理方法勹迟到情况n等。

旷工：无故旷工一次茗处罚100元，每月旷工三次荞兯司将予以除 名，

罚款额均从当刀丁.资中扣除。

5、请假程序：

事假：兯司员工请假1——3天由总经理或副总经理批准，4天以上 济

报董事长批准方可准假。请假n先填再好请假表，因特殊 病假：兯司员工请病假，须持札规陕院证叨，并由部门经理签字， 兯篇3：万科人事管理制度

万科人事制度 一、入职指引 个人资料

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1．加入万科时，职员须向总部人力资源部提供身份证、学历证明（大学本科及以上需提供毕业证书、学位证书）、工作证明、婚姻状况证明、计划生育证明、独生子女证的复印件以及近期体检报告和免冠近照，并亲笔填报准确的个人资料。

6.当个人资料有以下更改或补充时，请职员于一个月内填写个人情况变更申报表，交给所在单位人力资源部门，以确保与职员有关的各项权益：

（1）姓名；

（2）家庭地址和电话号码；

（3）婚姻状况；

（4）出现事故或紧急情况时的联系人；

（5）培训结业或进修毕业。

3．公司提倡正直诚实，并保留审查职员所提供个人资料的权利，如有虚假，将立即被终止试用或解除劳动合同。

报到程序

7.接到录用通知后，应在指定日期到录用单位人力资源部门报到，填写职员报

到登记表，如因故不能按期前往，应与有关人员取得联系，另行确定报到日期。报到程序包括：

（1）办理报到登记手续，领取考勤卡、办公用品和资料等；

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（2）与试用部门负责人见面，接受工作安排，并与负责人指定的入职引导人见面。

试用与转正

5．试用期一般不超过六个月。此期间，如果职员感到公司实际状况、发展机

会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；
相应的，如果职员的工作无法达到要求，公司也会终止对其的试用。

6． 如试用合格并经过入职前培训（包括脱产集中培训和在职培训），职员可填写《新职员基础在职培训清单》、《新职员入职培训情况调查表》、《新职员熟悉部门情况练习》和《职员转正申请表》，由试用单位负责人签署意见（财务人员须由总部财务部审核），主管该业务口的公司副总经理审核后，报总部人力资源部审批。分公司正副总经理、总部部门正副经理及以上人员需由总部人力资源部审核，集团总经理审批。

7．如在试用期内请假，职员的转正时间将会被顺延；
若请假超过一个月，则作自动离职处理。

8．从公司离职后，重新再进入公司时，职员的司龄将从最近一次进入公司起计。

入职引导人

9． 试用期间，公司会指定入职引导人帮助新职员接受脱产集中培训和在职培训。入职引导人的职责包括向新职员介绍本部门职

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能、人员情况、讲解本职工作内容和要求，帮助了解公司有关规则和规定，为新职员安排脱产集中培训的时间，确认并协助取得《职员手册》等资料。任何有关工作的具体事务，如确定办公位、领取办公用品、使用办公设备、用餐、搭乘班车等，新职员都可咨询入职引导人。

工作时间

10．公司实行每周工作五天，平均每周工作时间不超过四十小时的工时制度。各控股企业和参股企业的工作时间安排可能略有差别，职员可咨询入职引导人。

二、职场纪律

1.职业礼仪

（1）职业形象

①我们着力体现整洁、大方、得体的职业风格。

②职员上班衣着基本分为：
a、星期一至星期四

男职员着衬衫、西装、深色皮鞋（短袜），系领带；
女职员着有袖衬衫、西装裙或西装裤、有袖套裙，着皮鞋。

b、星期五

可着与工作场所相适应的轻便服装，但短裤、无袖装、超短裙不在此列。

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c、在“五一”、“十一”、“元旦”、“春节”等长假期时，如需要将休息日与工作日进行调换以连续休假，导致休息日仍需上班的，可在放假前一个工作日，着与工作场所相适应的轻便服装，其余时间，按照非周末要求着装。

d、所在单位、岗位另有着装要求的，按要求执行。

③上班时间佩戴工作牌。

（2）办公礼仪

①使用电话注意语言简明；

②代接同事办公位电话，做好必要记录并及时转达；

③办公时间不擅离工作岗位，需暂时离开时应与同事交代；

④不在办公区域高声喧哗，接待来访、业务洽谈要在洽谈室内或其它公司指定区域进行；

⑤注意保持整洁的办公环境，不在办公区域进食或在非吸烟区吸烟；

⑥适时调整你的bp机、手机铃声，办公区域内适当调低，培训/会议中则请取消铃声。

（3）你的工作资料、个人物品、现金等请妥善保存，以免丢失或损坏。

2.考勤制度

（1）公司实行每周工作5天，平均每周工作时间不超过四十小时的工时制度。各单位具体工作时间因所在地区不同而略有差异，

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也有执行特殊工时制的岗位，请留意所在单位的相关规定或咨询入职引导人。

（2）上午上班前和下午下班后，均要刷（打）卡，因故不能刷（打）卡，须依所在单位的有关规定提交未刷（打）卡说明，具体请咨询入职引导人或所在单位人力资源部门。

（3）职员请病（伤）假、事假须依所在单位相关规定履行休假审批程序，获得批准并安排好工作后，方可离开岗位。请病（伤）假须于上班前或不迟于上班时间后15分钟内，致电所在部门负责人及人力资源部门，且应于病（伤）假后上班第一天内，向单位提供规定医疗机构出具的建议休息的有效证明。职员病（伤）假、事假的薪金计算方式详见《薪酬与福利》。

（4）授权诊断的医疗机构出具的正式证明文件和劳动鉴定委员会的伤残鉴定结论为合法依据，工伤所需工伤医疗期也由职员工作所在地劳动鉴定委员会书面确认。工伤医疗期间职员待遇详见《薪酬与福利》。

（5）因公参加社会活动、赴外地出差，依所在单位相关规定履行审批程序并报人力资源部门备案，视为正常出勤。

3.雷区

（1）代她人刷（打）卡，每次扣除双方薪金各50元，违纪三次以上除作上述处罚外，本年度薪金级别不予上调。

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（2）迟到或早退5分钟以上，15分钟以下者，每次扣除薪金20元；
15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金50元。

（3）以下情况，一律视为旷工：

①无故缺勤两小时以上，返回单位上班后1个工作日内也未补办请假手续或补办手续未获批准的；

②请假未获批准即擅自不上班的（包括续假未获批准）；

③以虚假理由请假并获批准而不上班的。

旷工时间的最小计算单位为0.5个工作日，不足0.5个工作日以0.5个工作日计。

（4）对旷工的处理：

①旷工期间劳动报酬不予发放，包括岗位薪金、住房补贴及其它福利待遇；

②每旷工0.5个工作日，自当月起薪金降0.5级，取消当季季度奖，年终奖视情节轻重予以

部分或全部扣减；

③连续旷工超过5个工作日，或一年内累计旷工超过10个工作日，作严重违纪处理,公司将与之即时解除劳动合同，不给予任何经济补偿。

4.特别提示

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你需要经常留意告示板和内部网上的信息，以及时获知必要信息，但切勿擅自张贴或更改。

一分耕耘，一分收获

公司致力于为你提供富有竞争力的薪酬、周到且人性化的福利， 为你实现健康丰盛人生提供保障 三、薪酬福利

1.薪酬

（1）薪酬理念

公司按照市场化原则，提供业内富有竞争力的薪酬，吸纳和保有优秀人才。

①市场化：在行业内保持富有竞争力的薪酬水平，与公司在各地的市场地位相一致。

②因岗而异：薪酬体现不同岗位在决策责任、影响范围、资格要求等方面的特性。

③成果分享：公司获得的每一个进步都和广大职员的努力密切相关，公司发展的同时要让职员分享成功的果实。

④均衡内外部报酬：关注薪酬等外部报酬的同时，亦不能忽略对工作的胜任感、成就感、责任感、个人成长等内部报酬。

⑤为卓越加薪：薪金和服务时间长短、学历高低没有必然关系，可是和业绩、能力密切相关。

⑥薪酬保密：薪酬属于个人隐私，任何职员不得公开或私下询问、议论其它职员的薪酬。

（2）薪酬构成

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职员现金年收入包括固定收入和浮动收入两部分。

①固定收入=岗位薪金+住房补贴+双薪+过节费。

a、岗位薪金：公司实行月薪制，岗位薪金是固定收入的主要组成。

b、住房补贴：为职员解决住房问题提供现金支持。

c、双薪：上一年度所在单位经营正常的情况下，每年的1月份发放上一年度的双薪，基数为当月的岗位薪金。

d、过节费：春节、中秋节各发放一次。

②浮动收入以奖金体现，包括季度奖、年终奖等。

③按政府规定，公司为职员购买社会保险，个人须承担的部分从每月薪金中扣除。

④个人所得应缴纳所得税，由公司代扣代缴。

（3）发薪日期和支付方式

公司按职员的实际工作天数支付薪金，付薪日为每月15日，支付上月11日至当月10日的薪金。若付薪日遇节假日或休息日，则在最近的工作日支付。公司将在每月付薪日前将薪金转入以职员个人名义开立的中国银行存折帐户内。

（4）薪金调整机制 ①年度调薪

a、公司每年上半年根据市场价值变化和个人业绩进行一次统一的薪金调整，具体时间、操作办法按集团人力资源部通知执行。

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b、每年下半年进行一次补充性薪金调整，主要适用于上半年调薪以后转正的职员以及在中期业绩考核中表现优异的个别职员，作为对上半年调薪的补充。

②即时调薪

a、因转正、职位变动、专业级别调整、违纪而进行的调薪，属于即时调薪。

b、转正调薪自转正之日起执行，其它即时调薪依据审批意见执行。

③职员薪金由集团人力资源部统一管理。

（5）特殊期间的薪金给付 ①工伤医疗期内

工伤职员在工伤医疗期内停发薪金，改为按月发给工伤津贴。工伤津贴的基数为职员岗位薪金加住房补贴。工伤医疗期满停发工伤津贴。

②病（伤）假内

a、病（伤）假期间扣除福利补贴，具体依所在单位相关规定办理。

b、职员患病或非因工负伤，需要停止工作治疗时，根据国家有关规定享有3-24个月的医疗期。

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c、连续病（伤）假或一年内累计病（伤）假不超过6个月的，按以下标准支付病（伤）假期薪金：（下面文字制成流程图）

司龄不满5年者，为本人岗位薪金和住房补贴的60%；

司龄满5年不满 者，为本人岗位薪金和住房补贴的70%；

司龄满 及 以上者，为本人岗位薪金和住房补贴的80%。

d、连续病（伤）假或一年内累计病（伤）假在6个月以上的，停发病（伤）假期薪金，按下列标准给付救济费：

司龄不满5年者，为本人岗位薪金和住房补贴的50%；

司龄满5年及5年以上者，为本人岗位薪金和住房补贴的60%；

e、连续病（伤）假6个月及以上者，每第7个月起酌情下调薪金级别一次，每次下调幅度篇4：万科施工管理制度

施工管理制度

1、地盘总体施工工作程序

2.3.工程管理部工作职责 项目经理部的架构与建制

4．项目经理部工程管理程序 5.工程招投标工作管理制度 6.工程管理部工地检查制度 7．项目经理部合同管理制度 8.工程施工组织设计审查制度

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9.施工图纸会审管理制度 10.工程质量控制及管理办法 11．工程进度控制及管理办法 12.材料设备采购管理制度 13．项目经理部文档管理制度 14.住宅交付使用标准规定 15 文明工地标识标准 16.工程技术咨询管理制度 17.项目管理控制表单

18．设计变更和工程签证管理程序 一、地盘总体施工工作程序

1、目的：对地盘总体施工质量、进度、成本进行有效控制，确保最终产品达到国家标准，

见《室外排水工程规范》、《电气装置工程施工及验收规范》、《安装工程施工及验收规范》等标准，且满足销售部指定要求，满足四大市政配套公司的施工要求，满足设计总体构思要求，达到经济、美观、安全，确保第一时间解决问题。

2、范围：适用公司投资建造的工程项目总体现场施工的全过程控制。

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3、职责：本程序由工程部主管、设计部、销售部、预算部、监理公司相关，项目经理总

负责，主管工程师负责实施。

4、程序 （1）进度：

①各现场施工单位根据公司施工进度计划编制各工种工程进度计划表，而且根据实际工程进度及时修改、调整。

②主管工程师根据四大市政配套公司现场施工实际情况，以及根据公司营销工作要求，监督监理公司，每周定期参加生产会议，针对实际施工与计划的偏差及时平衡、调整，脱节严重的，制定应急补救方案。

（2）成本控制：

①土方工程见公司《土方工程临时管理办法》进行总量平衡控制。

②四大配套公司进场施工配合：根据现场实际情况，制定相应的施工计划，在经济、快捷、保进度、质量的前提下，尽力配合，完成施工。

③绿化工程：与物业公司密切合作，配合销售，完成工程，尽量做到一次成型，少返工、少破坏。

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④围墙与小品工程：根据销售与设计要求，而且根据专业要求进行施工，督促设计完善，减少育目施工。

⑤道路及下水道工程：在设计审图阶段就进行总体把关，使设计走向、埋渠合理、经济，在施工过程中要求监理公司进行监督，严格控制。

（3）质量控制：

①现场监理，所有工程必须委托持证监理单位实施全方位监理，而且所有的监理工作都必须在主管工程师的监督之下有序、有效地执行，从而认真完成以下工作内容：

ⅰ 在施工过程中，进行现场指导、监督，根据《室外排水工程规范》、《建筑给水排水工

程规范》、《建筑工程施工及验收规范》等标准，及时纠正不当施工，进行过程质量控制。

ⅱ 对已完成的分项分部工程逐项进行检查评定，并在《分部分项工程质量评定表》上签字确认。分项分部工程包括：土方工程、道路工程、下水道工程、绿化翻土工程、围墙与小品工程、文明施工。

②工程部检查：监理公司对每一项工程进行检查评定后，将质量评定表报工程师，主管工程师接表后，即刻到工地抽检，抽检频次不少于标准规定数量的25%，相符率达90%以上，即认为监理评定正确，予以签名盖章确认，否则，必须重新检验评定。

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（4）隐蔽工程控制：

①隐蔽工程的内容：道路垫层，雨水管、污水管的垫层及埋设，小品的建筑基础及钢筋配置，绿化配套设施的基础敷设，配套工程雨、污水井的浇砌，小区照明管道等。

②隐蔽工程检查标准：《室外排水工程规范》、《道路工程规范》、《安装工程施工及验收规范》等标准执行。

③隐蔽工程的检查：

ⅰ主管工程师应经常检查隐蔽工程施工情况，对异常情况及时作出处理，并在管道隐蔽工程验收记录中做好处理记录。

ⅱ当隐蔽工程作业结束，在施工单位自检基础上，由监理公司牵头，工程部、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行检查验收，质量标准及检验方法按4.4.2执行。

（5）工程验收：

①工程竣工后，在施工单位自检基础上，工程部组织监理公司、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行100%检查。

②填写《道路工程检查表》、《排水工程检查表》，发现不合格品，应按《不合格品的控制程序》进行处理。

（6）质量回访：

①工程移交物业后，工程部主管工程师三个月一次到水电维修处回访。

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②工程部主管工程师就常见工程质量问题作出总结，在以后工程中加以重点控制。

5、相关文件：

《室外排水工程规范》

《电气装置工程施工及验收规范》 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 《道路工程规范》 设计部提供的设计图纸 二、工程管理部工作职责 1、部门目标

建立完善工程管理的规范性文件及相关制度，为各项目经理部提供技术、信息支持，使公司在规定时间内，以具竞争力的成本，提供高品质及不断改进的住宅产品，在客

户中建立优质及物有所值的良好声誉。

2、基本职责

（1）项目管理：工程管理制度，施工质量、进度、签证等监控。

（2）材料设备采购：选择合格供应商，样板示范，招投标工作。

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（3）技术管理：建筑技术信息收集，专业培训，优化设计、施工，信息交流。

3、部门经理岗位职责

（1）.确定部门的组织构架，规定下属的工作范围及管理、监理职能；

（2）.选择下属，进行技能培训，以便保证人才和物力的使用效率最高；

（3）.经过与其它部门的协调，安排本部门的工作或本部门与其它部门或单位的活动；

（4）.组织部门工作周例会，检查指定业务工作完成情况， 贯彻实施公司及本部门的规

章制度，起草工作月报告；

（5）.对本部门的工作承担责任；

（6）.协助下属处理重要的和困难的工程管理或技术性问题；

（7）.在建筑新材料、新技术、新工艺方面与外界进行交流，建立专业顾问人才信息库；

（8）.审查施工组织设计，参与组织施工图纸技术交底会，提出建设性意见；

（9）.检查各项目管理部工程进度，采取有效的管理措施，以确保公司的最佳赢利程度，

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并使工程符合合同规定的质量标准。

4、项目管理工程师岗位职责

（1）.组织公司相关部门进行施工总承包、施工监理招投标工作并对所有过程中资料进行汇

总归档。

（2）.根据《工地检查规范及考核标准》，定期或不定期考核各项目部土建工程质量、进度、

成本控制和现场安全文明施工管理业绩，并提供书面报告；

（3）.收集和整理土建工程管理的新思路、新方法、新技术和新工艺，为项目部提供技术服

务支持；

（4）.审查施工组织设计，参与组织施工图纸技术交底会，提出建设性意见；

（5）.跟踪熟悉有关设计、施工规范，确保各项目部执行的是最有效的工程规范；

5、材料管理工程师岗位职责

（1）.负责编制和完善甲供材料管理程序文件；

（2）.建立和完善建材供应商和产品质量标准、建材行情信息库。力求材料性能特征＼应用

技术精湛。保证材料采购有可操作性、实用性、可追溯性；

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（3）.积极推行“住宅联盟”建材采购网上交易新举措，扩大信息渠道，公平、公正选择供

应商，降低工程和管理成本，提高工作效率和管理技能。

（4）.建立《合格供应商名册》一览表，保证工程质量，规避风险。每次招投标只针对一览

表内的分承包商，对合格供应商不断跟踪、评估并作好考评记录。对一览表外的分承

包商进行综合评审，如属符合要求的合格分承包商,将其纳入一览表内，作为合格供应

商的补充；

（5）.制定甲供材料招标文件标准文本＼评标标准＼相关表单；

（6）.编制甲供材料《入围资格》、《供应商考察＼考评＼评定标准》，作为合格供应商考察

和评定工作的依据；

（7）.组织并负责实施甲供材料采购招投标和合同签约工作；

（8）.编制甲供材料现场检验和验收指导书，并分发各项目部备案，作为材料检验和验收的

依据之一，确保工程应用材料质量；

（9）.编制《甲供材料供货进度，质量执行情况统计表》和《供应商合同履行综合考评表》，

28

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

并分发各项目部备案，作为考核各项目部甲供材料管理和各供应商材料供应执行情况

的依据；

（10）.定期收集供应商甲供材料购销信息和各项目部甲供材料管理工作信息，进行评估分

析，提交书面报告；

（11）.积极推广应用新材料、新技术，定期组织各项目部交流、研讨、培训等活动，力求直

接体现在设计方案或设计施工图中；

（12）.工程竣工，公正、公平考核甲供材料供应商合同履行情况，收集各方面信息，填写《合

格供应商评审表》，作为今后项目材料采购供货商选择的依据。

6、技术管理工程师岗位职责

（1）.与集团设计工程部接口，获取建筑工程技术信息；

（2）.收集有关新材料、新技术、新工艺、新设备等方面的科技情报，组织新型节能材料、

新工艺、新技术研讨活动并推广应用，确保科学、节能、节支、环保要求；

（3）.制订培训计划，积极推广使用先进技术和科学管理方法；

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2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

（4）.在扩初设计开始前向设计院提供结构、给排水、电气、通风与空调、燃气等各专业的

设计要求；

（5）.对于结构体系复杂的建筑组织专家对施工图设计进行优化工作；

（6）.审查施工组织设计，参与组织施工图纸技术交底会，提出建设性意见；

（7）.与设计院、成本管理部密切配合，解决施工过程中的图纸变更问题；

（8）.建立可为项目服务的外围专家组；

（9）.组织与同行业项目管理方面的信息交流。

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2020年4月19日

万科房地产开发有限公司管理制度

目 录

一、万科房地产开发有限公司组织结构 1、垂直化管理组织结构图 2、项目前期部组织结构与责权 3、设计管理部组织结构与责权 4、商务部组织结构与责权 5、工程管理部组织结构与责权 6、销售部组织结构与责权 7、办公室部组织结构与责权

二、万科房地产开发有限公司职位说明书 1.高层管理类

（1） 总经理职位说明书

（2） 副总经理（分管经营）职位说明书

（3） 副总经理（分管营销）职位说明书

（4） 总工程师职位说明书 2.项目前期部

（1） 项目前期部经理职位说明书

（2） 投资发展主管职位说明书

（3） 项目开发主管职位说明书

（4） 项目规划主管职位说明书 3.设计管理部

（1） 设计管理部经理职位说明书

（2） 结构设计师职位说明书

（3） 图纸审核员职位说明书

（4） 资料管理员职位说明书 4.商务部

（1）商务部经理职位说明书

（2） 造价工程师职位说明书

（3） 合同主管职位说明书 5.工程管理部

（1）工程管理部经理职位说明书

（2）土建工程师职位说明书

（3）水电工程师职位说明书

（4）市政工程师职位说明书 6.销售部

销售部经理职位说明书 7.办公室

（1）办公室主任职位说明书

（2）人力资源主管职位说明书

（3）行政主管职位说明书

（4）档案主管职位说明书 三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理 1、项目投资与开发管理制度设计 （1）企业项目投资管理制度

（2）企业经营计划管理制度 2、项目投资与开发管理操作工具

（1）项目阶段投资回收分析表

（2）企业年度总体经营计划书

（3）投资项目竞争分析调研表

（4）项目开发成本费用估算 3、项目投资与开发管理管理工作流程

（1） 企业经营决策管理流程

（2） 年度经营计划编制流程 4.项目投资与开发管理方案设计

（1）年度经营计划方案

（2）项目投资分析方案

（3）项目拆迁安置方案

四．万科房地产开发有限公司设计管理 1.设计管理制度设计

（1） 工程设计管理制度

（2） 设计图纸自审制度 2.设计管理操作工具

（1） 工程项目设计任务单

（2） 设计任务修改审批表

（3） 设计任务修改审批表

（4） 设计跟踪检查记录单

（5） 设计输出文件审查表 3.设计管理工作流程

（1） 图纸设计管理工作流程

（2） 设计变更管理工作流程 4.设计管理方案设计

（1） 工程设计合同书编制方案

（2）工程计任务书编制方案

五、万科房地产开发有限公司造价管理 1.造价管理制度设计

（1）工程预结算管理细则

（2）工程计量计价管理办法 2.造价管理操作工具

（1）工程预算作业进度表

（2）单项工程计量一览表

（3）分项工程计价内控表

（4）单项工程概、预算表 3.造价管理工作流程

（1）工程预算编制流程

（2）工程竣工结算流程 4.造价管理方案设计

（1）工程水电预结算办法 （2）竣工结算社会审价方案

（3）项目付款审核审批办法

六、万科房地产开发有限公司工程施工管理 1．工程施工管理制度设计

（1） 项目经理部管理制度

（2） 项目招投标管理制度

（3） 工程承包商管理制度

（4） 工程监理管理制度

（5） 技术交底管理制度

（6）临时水电使用规定

（7）工程签证管理制度 2.工程施工管理操作工具

（1） 项目工程施工进度表

（2） 建设工程招标申请书

（3） 建设招标报价清单表

（4） 施工招标合同评审表

（5） 施工招标合同会签表

（6） 施工组织设计报审表

（7） 工程施工方案审批表

（8） 工程施工进度计划表篇2：万科_公司管理制度手册 ◎万科

让縷筑《鐽生命

★

内

部

资

料

★

目

办兯室规章制度

财务管理制度 工

程部管理制度

营销流程手册

★内部资料★

万科企业股份有限兯司

办兯室规章制度

编制：
________________ 审核：
________________ 批准：
________________ 版本：
办兯室规章制度

为完善兯司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高丁作效率，兯司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

使 一、办兯室职能：
1、负责督查兯司职能部门对领导决策、决定事项的催办查办；
来往文电 处理、文书档案的管理；
兯司会议和重要文件的执行情况。

2、负责兯司对外宣传、联络，拓展兯关业务，促进兯司与各界的广泛合 作与友好往来，树立良好的企业形象。

3、负责信访接待，协调处理口常事务。 4、负责兯司的综合治理、安全保卫、消防等工作，贯彻落实各级政府有 关指示精神，组织宣传检查工作。

5、负责兯司计算机管理、维修、网络服务、电子信箱使用维护，不断提 高办兯自动化水帄。

6、按照捫案管理要求，做好资料的收集积累后进行整理并及时归案。 7、负责办理兯司法人营、lk执照年检、丁.商登记、商标注册及兯司部分印 章的管理；
负责劳动合同的鉴定、保管、变更和手续审批。

8、负责兯司办兯用车的使用、保养、维护及人员的行政管理。

9、严格管理干部及职工聘用制度，负责干部职工的考核聘任调配，以促 进兯司进一步发展。

1〇、负责收集、整理、通报及反馈兯司政务信a，并承袒兯司领导交办 的其他丁作任务。

二、办兯室管理制度

1、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，兯司员工必须自

觉遵守劳动纪律。

2、工作时 0万料 让纒》?鐽生命

间：

上午：8: 00~~12: 00 下午：3: 00~~6: 30 (夏季） 上午?? 8: 0012: 00 下午：2: 30~~6: 00 (冬季）

2、工作时间: 以上时间安排根据实际情况可作调整，具体安排以兯司文件为

准，兯司办兯室负责员丁.考勤。

3、上班实行签到制，每人每周休息一天，周六、周h任选休息。兯司 如有 重大活动未经领导批准不得休a。

早退：￥退的处理方法勹迟到情况n等。

旷工：无故旷工一次茗处罚100元，每月旷工三次荞兯司将予以除 名， 罚款额均从当刀丁.资中扣除。

5、请假程序：

事假：兯司员工请假1——3天由总经理或副总经理批准，4天以上 济 报董事长批准方可准假。请假n先填再好请假表，因特殊

病假：兯司员工请病假，须持札规陕院证叨，并由部门经理签字， 兯篇3：万科人事管理制度

万科人事制度

一、入职指引

个人资料 1．加入万科时，职员须向总部人力资源部提供身份证、学历证明（大学本科及以上需提供毕业证书、学位证书）、工作证明、婚姻状况证明、计划生育证明、独生子女证的复印件以及近期体检报告和免冠近照，并亲笔填报准确的个人资料。

2.当个人资料有以下更改或补充时，请职员于一个月内填写个人情况变更申报表，交给所在单位人力资源部门，以确保与职员有关的各项权益：
（1）姓名；

（2）家庭地址和电话号码；

（3）婚姻状况；

（4）出现事故或紧急情况时的联系人；

（5）培训结业或进修毕业。

3．公司提倡正直诚实，并保留审查职员所提供个人资料的权利，如有虚假，将立即被终止试用或解除劳动合同。

报到程序

4.接到录用通知后，应在指定日期到录用单位人力资源部门报到，填写职员报

到登记表，如因故不能按期前往，应与有关人员取得联系，另行确定报到日期。报到程序包括：

（1）办理报到登记手续，领取考勤卡、办公用品和资料等；

（2）与试用部门负责人见面，接受工作安排，并与负责人指定的入职引导人见面。

试用与转正

5．试用期一般不超过六个月。此期间，如果职员感到公司实际状况、发展机

会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；
相应的，如果职员的工作无法达到要求，公司也会终止对其的试用。

6． 如试用合格并通过入职前培训（包括脱产集中培训和在职培训），职员可填写《新职员基础在职培训清单》、《新职员入职培训情况调查表》、《新职员熟悉部门情况练习》和《职员转正申请表》，由试用单位负责人签署意见（财务人员须由总部财务部审核），主管该业务口的公司副总经理审核后，报总部人力资源部审批。分公司正副总经理、总部部门正副经理及以上人员需由总部人力资源部审核，集团总经理审批。

7．如在试用期内请假，职员的转正时间将会被顺延；
若请假超过一个月，则作自动离职处理。

8．从公司离职后，重新再进入公司时，职员的司龄将从最近一次进入公司起计。

入职引导人 9． 试用期间，公司会指定入职引导人帮助新职员接受脱产集中培训和在职培训。入职引导人的职责包括向新职员介绍本部门职能、人员情况、讲解本职工作内容和要求，帮助了解公司有关规则和规定，为新职员安排脱产集中培训的时间，确认并协助取得《职员手册》等资料。任何有关工作的具体事务，如确定办公位、领取办公用品、使用办公设备、用餐、搭乘班车等，新职员都可咨询入职引导人。

工作时间 10．公司实行每周工作五天，平均每周工作时间不超过四十小时的工时制度。各控股企业和参股企业的工作时间安排可能略有差别，职员可咨询入职引导人。

二、职场纪律 1.职业礼仪

（1）职业形象

①我们着力体现整洁、大方、得体的职业风格。

②职员上班衣着基本分为：
a、星期一至星期四

男职员着衬衫、西装、深色皮鞋（短袜），系领带；
女职员着有袖衬衫、西装裙或西装裤、有袖套裙，着皮鞋。

b、星期五

可着与工作场所相适应的轻便服装，但短裤、无袖装、超短裙不在此列。

c、在“五一”、“十一”、“元旦”、“春节”等长假期时，如需要将休息日与工作日进行调换以连续休假，导致休息日仍需上班的，可在放假前一个工作日，着与工作场所相适应的轻便服装，其余时间，按照非周末要求着装。

d、所在单位、岗位另有着装要求的，按要求执行。

③上班时间佩戴工作牌。

（2）办公礼仪

①使用电话注意语言简明；

②代接同事办公位电话，做好必要记录并及时转达；

③办公时间不擅离工作岗位，需暂时离开时应与同事交代；

④不在办公区域高声喧哗，接待来访、业务洽谈要在洽谈室内或其他公司指定区域进行；

⑤注意保持整洁的办公环境，不在办公区域进食或在非吸烟区吸烟；

⑥适时调整你的bp机、手机铃声，办公区域内适当调低，培训/会议中则请取消铃声。

（3）你的工作资料、个人物品、现金等请妥善保存，以免丢失或损坏。

2.考勤制度

（1）公司实行每周工作5天，平均每周工作时间不超过四十小时的工时制度。各单位具体工作时间因所在地区不同而略有差异，也有执行特殊工时制的岗位，请留意所在单位的相关规定或咨询入职引导人。

（2）上午上班前和下午下班后，均要刷（打）卡，因故不能刷（打）卡，须依所在单位的有关规定提交未刷（打）卡说明，具体请咨询入职引导人或所在单位人力资源部门。

（3）职员请病（伤）假、事假须依所在单位相关规定履行休假审批程序，获得批准并安排好工作后，方可离开岗位。请病（伤）假须于上班前或不迟于上班时间后15分钟内，致电所在部门负责人及人力资源部门，且应于病（伤）假后上班第一天内，向单位提供规定医疗机构出具的建议休息的有效证明。职员病（伤）假、事假的薪金计算方式详见《薪酬与福利》。

（4）授权诊断的医疗机构出具的正式证明文件和劳动鉴定委员会的伤残鉴定结论为合法依据，工伤所需工伤医疗期也由职员工作所在地劳动鉴定委员会书面确认。工伤医疗期间职员待遇详见《薪酬与福利》。

（5）因公参加社会活动、赴外地出差，依所在单位相关规定履行审批程序并报人力资源部门备案，视为正常出勤。

3.雷区

（1）代他人刷（打）卡，每次扣除双方薪金各50元，违纪三次以上除作上述处罚外，本年度薪金级别不予上调。

（2）迟到或早退5分钟以上，15分钟以下者，每次扣除薪金20元；
15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金50元。

（3）以下情况，一律视为旷工：

①无故缺勤两小时以上，返回单位上班后1个工作日内也未补办请假手续或补办手续未获批准的；

②请假未获批准即擅自不上班的（包括续假未获批准）；

③以虚假理由请假并获批准而不上班的。

旷工时间的最小计算单位为0.5个工作日，不足0.5个工作日以0.5个工作日计。

（4）对旷工的处理：

①旷工期间劳动报酬不予发放，包括岗位薪金、住房补贴及其他福利待遇；

②每旷工0.5个工作日，自当月起薪金降0.5级，取消当季季度奖，年终奖视情节轻重予以

部分或全部扣减；

③连续旷工超过5个工作日，或一年内累计旷工超过10个工作日，作严重违纪处理,公司将与之即时解除劳动合同，不给予任何经济补偿。

4.特别提示

你需要经常留意告示板和内部网上的信息，以及时获知必要信息，但切勿擅自张贴或更改。

一分耕耘，一分收获

公司致力于为你提供富有竞争力的薪酬、周到且人性化的福利，

为你实现健康丰盛人生提供保障

三、薪酬福利 1.薪酬

（1）薪酬理念

公司按照市场化原则，提供业内富有竞争力的薪酬，吸纳和保有优秀人才。

①市场化：在行业内保持富有竞争力的薪酬水平，与公司在各地的市场地位相一致。

②因岗而异：薪酬体现不同岗位在决策责任、影响范围、资格要求等方面的特性。

③成果分享：公司获得的每一个进步都和广大职员的努力密切相关，公司发展的同时要让职员分享成功的果实。

④均衡内外部报酬：关注薪酬等外部报酬的同时，亦不能忽略对工作的胜任感、成就感、责任感、个人成长等内部报酬。

⑤为卓越加薪：薪金和服务时间长短、学历高低没有必然关系，但是和业绩、能力密切相关。

⑥薪酬保密：薪酬属于个人隐私，任何职员不得公开或私下询问、议论其他职员的薪酬。

（2）薪酬构成

职员现金年收入包括固定收入和浮动收入两部分。

①固定收入=岗位薪金+住房补贴+双薪+过节费。

a、岗位薪金：公司实行月薪制，岗位薪金是固定收入的主要组成。

b、住房补贴：为职员解决住房问题提供现金支持。

c、双薪：上一年度所在单位经营正常的情况下，每年的1月份发放上一年度的双薪，基数为当月的岗位薪金。

d、过节费：春节、中秋节各发放一次。

②浮动收入以奖金体现，包括季度奖、年终奖等。

③按政府规定，公司为职员购买社会保险，个人须承担的部分从每月薪金中扣除。

④个人所得应缴纳所得税，由公司代扣代缴。

（3）发薪日期和支付方式

公司按职员的实际工作天数支付薪金，付薪日为每月15日，支付上月11日至当月10日的薪金。若付薪日遇节假日或休息日，则在最近的工作日支付。公司将在每月付薪日前将薪金转入以职员个人名义开立的中国银行存折帐户内。

（4）薪金调整机制

①年度调薪 a、公司每年上半年根据市场价值变化和个人业绩进行一次统一的薪金调整，具体时间、操作办法按集团人力资源部通知执行。

b、每年下半年进行一次补充性薪金调整，主要适用于上半年调薪以后转正的职员以及在中期业绩考核中表现优异的个别职员，作为对上半年调薪的补充。

②即时调薪

a、因转正、职位变动、专业级别调整、违纪而进行的调薪，属于即时调薪。

b、转正调薪自转正之日起执行，其他即时调薪依据审批意见执行。

③职员薪金由集团人力资源部统一管理。

（5）特殊期间的薪金给付

①工伤医疗期内

工伤职员在工伤医疗期内停发薪金，改为按月发给工伤津贴。工伤津贴的基数为职员岗位薪金加住房补贴。工伤医疗期满停发工伤津贴。

②病（伤）假内

a、病（伤）假期间扣除福利补贴，具体依所在单位相关规定办理。

b、职员患病或非因工负伤，需要停止工作治疗时，根据国家有关规定享有3-24个月的医疗期。

c、连续病（伤）假或一年内累计病（伤）假不超过6个月的，按以下标准支付病（伤）假期薪金：（下面文字制成流程图）

司龄不满5年者，为本人岗位薪金和住房补贴的60%；

司龄满5年不满10年者，为本人岗位薪金和住房补贴的70%；

司龄满10年及10年以上者，为本人岗位薪金和住房补贴的80%。

d、连续病（伤）假或一年内累计病（伤）假在6个月以上的，停发病（伤）假期薪金，按下列标准给付救济费：

司龄不满5年者，为本人岗位薪金和住房补贴的50%；

司龄满5年及5年以上者，为本人岗位薪金和住房补贴的60%；

e、连续病（伤）假6个月及以上者，每第7个月起酌情下调薪金级别一次，每次下调幅度篇4：万科施工管理制度

施工管理制度 1、地盘总体施工工作程序 2.工程管理部工作职责 3.项目经理部的架构与建制 4．项目经理部工程管理程序 5.工程招投标工作管理制度 6.工程管理部工地检查制度 7．项目经理部合同管理制度 8.工程施工组织设计审查制度 9.施工图纸会审管理制度 10.工程质量控制及管理办法 11．工程进度控制及管理办法 12.材料设备采购管理制度 13．项目经理部文档管理制度 14.住宅交付使用标准规定 15 文明工地标识标准

16.工程技术咨询管理制度 17.项目管理控制表单

18．设计变更和工程签证管理程序

一、地盘总体施工工作程序 1、目的：对地盘总体施工质量、进度、成本进行有效控制，确保最终产品达到国家标准，

见《室外排水工程规范》、《电气装置工程施工及验收规范》、《安装工程施工及验收规范》等标准，且满足销售部指定要求，满足四大市政配套公司的施工要求，满足设计总体构思要求，达到经济、美观、安全，确保第一时间解决问题。

2、范围：适用公司投资建造的工程项目总体现场施工的全过程控制。

3、职责：本程序由工程部主管、设计部、销售部、预算部、监理公司相关，项目经理总

负责，主管工程师负责实施。

4、程序

（1）进度：

①各现场施工单位根据公司施工进度计划编制各工种工程进度计划表，并且根据实际工程进度及时修改、调整。

②主管工程师根据四大市政配套公司现场施工实际情况，以及根据公司营销工作要求，监督监理公司，每周定期参加生产会议，针对实际施工与计划的偏差及时平衡、调整，脱节严重的，制定应急补救方案。

（2）成本控制：

①土方工程见公司《土方工程临时管理办法》进行总量平衡控制。

②四大配套公司进场施工配合：根据现场实际情况，制定相应的施工计划，在经济、快捷、保进度、质量的前提下，尽力配合，完成施工。

③绿化工程：与物业公司密切合作，配合销售，完成工程，尽量做到一次成型，少返工、少破坏。

④围墙与小品工程：根据销售与设计要求，并且根据专业要求进行施工，督促设计完善，减少育目施工。

⑤道路及下水道工程：在设计审图阶段就进行总体把关，使设计走向、埋渠合理、经济，在施工过程中要求监理公司进行监督，严格控制。

（3）质量控制：

①现场监理，所有工程必须委托持证监理单位实施全方位监理，并且所有的监理工作都必须在主管工程师的监督之下有序、有效地执行，从而认真完成以下工作内容：

ⅰ 在施工过程中，进行现场指导、监督，根据《室外排水工程规范》、《建筑给水排水工

程规范》、《建筑工程施工及验收规范》等标准，及时纠正不当施工，进行过程质量控制。

ⅱ 对已完成的分项分部工程逐项进行检查评定，并在《分部分项工程质量评定表》上签字确认。分项分部工程包括：土方工程、道路工程、下水道工程、绿化翻土工程、围墙与小品工程、文明施工。

②工程部检查：监理公司对每一项工程进行检查评定后，将质量评定表报工程师，主管工程师接表后，即刻到工地抽检，抽检频次不少于标准规定数量的25%，相符率达90%以上，即认为监理评定正确，予以签名盖章确认，否则，必须重新检验评定。

（4）隐蔽工程控制：

①隐蔽工程的内容：道路垫层，雨水管、污水管的垫层及埋设，小品的建筑基础及钢筋配置，绿化配套设施的基础敷设，配套工程雨、污水井的浇砌，小区照明管道等。

②隐蔽工程检查标准：《室外排水工程规范》、《道路工程规范》、《安装工程施工及验收规范》等标准执行。

③隐蔽工程的检查：

ⅰ主管工程师应经常检查隐蔽工程施工情况，对异常情况及时作出处理，并在管道隐蔽工程验收记录中做好处理记录。

ⅱ当隐蔽工程作业结束，在施工单位自检基础上，由监理公司牵头，工程部、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行检查验收，质量标准及检验方法按4.4.2执行。

（5）工程验收：

①工程竣工后，在施工单位自检基础上，工程部组织监理公司、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行100%检查。

②填写《道路工程检查表》、《排水工程检查表》，发现不合格品，应按《不合格品的控制程序》进行处理。

（6）质量回访：

①工程移交物业后，工程部主管工程师三个月一次到水电维修处回访。

②工程部主管工程师就常见工程质量问题作出总结，在以后工程中加以重点控制。

5、相关文件：

《室外排水工程规范》

《电气装置工程施工及验收规范》

《采暖与卫生工程施工及验收规范》

《道路工程规范》

设计部提供的设计图纸

二、工程管理部工作职责 1、部门目标

建立完善工程管理的规范性文件及相关制度，为各项目经理部提供技术、信息支持，使公司在规定时间内，以具竞争力的成本，提供高品质及不断改进的住宅产品，在客

户中建立优质及物有所值的良好声誉。

2、基本职责

（1）项目管理：工程管理制度，施工质量、进度、签证等监控。

（2）材料设备采购：选择合格供应商，样板示范，招投标工作。

（3）技术管理：建筑技术信息收集，专业培训，优化设计、施工，信息交流。

3、部门经理岗位职责

（1）.确定部门的组织构架，规定下属的工作范围及管理、监理职能；

（2）.选择下属，进行技能培训，以便保证人才和物力的使用效率最高；

（3）.通过与其他部门的协调，安排本部门的工作或本部门与其他部门或单位的活动；

（4）.组织部门工作周例会，检查指定业务工作完成情况， 贯彻实施公司及本部门的规

章制度，起草工作月报告；

（5）.对本部门的工作承担责任；

（6）.协助下属处理重要的和困难的工程管理或技术性问题；

（7）.在建筑新材料、新技术、新工艺方面与外界进行交流，建立专业顾问人才信息库；

（8）.审查施工组织设计，参与组织施工图纸技术交底会，提出建设性意见；

（9）.检查各项目管理部工程进度，采取有效的管理措施，以确保公司的最佳赢利程度，

并使工程符合合同规定的质量标准。

4、项目管理工程师岗位职责

（1）.组织公司相关部门进行施工总承包、施工监理招投标工作并对所有过程中资料进行汇

总归档。

（2）.根据《工地检查规范及考核标准》，定期或不定期考核各项目部土建工程质量、进度、

成本控制和现场安全文明施工管理业绩，并提供书面报告；

（3）.收集和整理土建工程管理的新思路、新方法、新技术和新工艺，为项目部提供技术服

务支持；

（4）.审查施工组织设计，参与组织施工图纸技术交底会，提出建设性意见；

（5）.跟踪熟悉有关设计、施工规范，确保各项目部执行的是最有效的工程规范；

5、材料管理工程师岗位职责

（1）.负责编制和完善甲供材料管理程序文件；

（2）.建立和完善建材供应商和产品质量标准、建材行情信息库。力求材料性能特征＼应用

技术精湛。保证材料采购有可操作性、实用性、可追溯性；

（3）.积极推行“住宅联盟”建材采购网上交易新举措，扩大信息渠道，公平、公正选择供

应商，降低工程和管理成本，提高工作效率和管理技能。

（4）.建立《合格供应商名册》一览表，保证工程质量，规避风险。每次招投标只针对一览

表内的分承包商，对合格供应商不断跟踪、评估并作好考评记录。对一览表外的分承

包商进行综合评审，如属符合要求的合格分承包商,将其纳入一览表内，作为合格供应 商的补充；

（5）.制定甲供材料招标文件标准文本＼评标标准＼相关表单；

（6）.编制甲供材料《入围资格》、《供应商考察＼考评＼评定标准》，作为合格供应商考察

和评定工作的依据；

（7）.组织并负责实施甲供材料采购招投标和合同签约工作；

（8）.编制甲供材料现场检验和验收指导书，并分发各项目部备案，作为材料检验和验收的

依据之一，确保工程应用材料质量；

（9）.编制《甲供材料供货进度，质量执行情况统计表》和《供应商合同履行综合考评表》，

并分发各项目部备案，作为考核各项目部甲供材料管理和各供应商材料供应执行情况

的依据；

（10）.定期收集供应商甲供材料购销信息和各项目部甲供材料管理工作信息，进行评估分

析，提交书面报告；

（11）.积极推广应用新材料、新技术，定期组织各项目部交流、研讨、培训等活动，力求直

接体现在设计方案或设计施工图中；

（12）.工程竣工，公正、公平考核甲供材料供应商合同履行情况，收集各方面信息，填写《合

格供应商评审表》，作为今后项目材料采购供货商选择的依据。

6、技术管理工程师岗位职责

（1）.与集团设计工程部接口，获取建筑工程技术信息；

（2）.收集有关新材料、新技术、新工艺、新设备等方面的科技情报，组织新型节能材料、

新工艺、新技术研讨活动并推广应用，确保科学、节能、节支、环保要求；

（3）.制订培训计划，积极推广使用先进技术和科学管理方法；

（4）.在扩初设计开始前向设计院提供结构、给排水、电气、通风与空调、燃气等各专业的

设计要求；

（5）.对于结构体系复杂的建筑组织专家对施工图设计进行优化工作；

（6）.审查施工组织设计，参与组织施工图纸技术交底会，提出建设性意见；

（7）.与设计院、成本管理部密切配合，解决施工过程中的图纸变更问题；

（8）.建立可为项目服务的外围专家组；

（9）.组织与同行业项目管理方面的信息交流。

万科物业规章制度汇编

【篇1：万科物业管理体系文件整理汇总】

万科物业管理体系文件整理汇总

万科物业管理体系文件的分类: Ⅰ职能管理类z Ⅱ顾客关系类c Ⅲ设备与房屋本体类s Ⅳ安全管理类a Ⅴ环境管理类h Ⅵ经营管理类jⅠ职能管理类z、一、文件管理 1、受控章在文件左上角的为体系文件正本，右上角为副本，公司受控章为红色印章，非受控章为蓝色印章。

2、动议编制/更改体系文件需填写《文件编制/更改申请表》，经部门负责人确认后，报品质管理部，经管理者代表或品质管理部经理审批。体系文件通过审批后，最迟自文件标明的生效日期开始生效执行。文件修改时，有更改的文字内容须加下划线标明（质量记录表格可不加下划线）。

3、新编体系文件，由品质管理部填写《文件发放签收表》，按《体系文件分类（发放）表》报部门负责人审核，片区分管领导审批，抄送人力资源部。

二、人事信息类 1、申诉处理：职员如认为部门管理中存在不合理时，可向人力资源部申诉，对职员的申诉须在三个工作日内予以回复。

2、正式职员离职和职员延期转正时，部门负责人或授权人事管理员必须与职员面谈并填写《面谈表》，每延期一次，需面谈一次。

3、信息分类：定期信息、即时信息、突发及预警信息。

定期信息：是指某一时间段内业务变化状况的周期性信息，是通过季报、月报或周报等定期流转形式的总性文件。如管理服务报告、新项目信息周报等。即时信息是指记录常规的动态业务变化状况的信息，是通过快报形式流转的信息类文件。如重要会议纪要、公司荣誉、入住快报等。突发及预警信息：是指描述或预警各类突发性事件的信息，它是通过快报形式流转的信息类文件。包括紧急法律事件诉讼、媒体负面曝光、重大/热点投诉、事故灾祸四种。

4、信息传递原则：及时性原则、真实性原则、完整性原则、扁平化原则、保密性原则。

5、各信息员岗位若发生变动，须提前2个工作日通报总经理办公，并完善各项交接手续，变动部门原信息员负责对新信息员进行必要培训。

6、公司各部门的信息管理工作考核由总经理办公室进行，并于每季度的首月10日前将上季度信息管理考核的综合结果公布于公司内网。

7、管理评审至少每半年进行一次，评审主要以会议方式进行。管理评审由管理者代表主持，各部门负责人及质量管理活动有关的人员参加。

8、公司人力资源部按照公司职位空缺情况与公司发展需要，对人员进行合理调配与储备，实现公司人力资源的动态平衡。运营管理组负责根据所辖部门的职位空缺情况与发展需要，对人员进行合理调配与储备，实现片区内人力资源的动态平衡。

9、培训类别包括：岗前培训、新职员培训、在职培训、升职培训、特殊工作人员培训、外送培训、岗位轮换、双向交流等。岗前培训包括：业务实习、入职引导、岗前培训。部门入职引导人负责从新职员到岗至职员转正前的入职引导工作，内容包括公共部分、专业部分和生活部分。引导新职员熟悉工作环境，了解工作范围、沟通渠、部门组织架构、岗位职责、公司规章、职员手册、掌握专业技能等。

10、新职员在转正前参加新职员培训，并参加考试，考试未合格者，由部门视其前期表现情况，可提出申请补考；
补考合格延期一个月转正，否则将解除劳动关系，新职员在转正前须填写《新职员试用情况反馈表》，并上交部门人事管理员并存档。

11、在职培训由部门培训负责人组织，每月至少组织一次在职培训，每季度每位职员参加各类形式培训不少于8小时，考核至少每半年一次，在职培训考核不合格者，由所在部门安排再次培训或做出其他处理。

12、部门业绩考核：公司年初与各部门签订《经营管理责任书》，内容包括：客户服务、经营管理、内部管理、重大疑难问题处理等内容，年终成立考核小组进行完成情况的考核。

13、部门负责人每年考核至少一次，综合类、维修类职员每季度考核一次，安排在每季度结束后的第一个月进行。基层职员（适用于安全类、保洁类、绿化类、会所类等职员） 14、公司的沟通渠道公司一贯提倡良好、融洽、简单的人际关系，重视信息沟通，强调资源共享。如有疑惑或认为问题未得到及时有效解决，可按如下顺序进行逐级沟通：
（1）、所在部门直属上级；

（2）、主办/主管；

（3）、部门人事管理员；
（4）、部门负责人；

（5）、公司人力资源部；
（6）、分管领导；

（7）、每周二上午是总经理接待日，如有必要可同总经理直接沟通，但请事先作好预约（通过总办孙琳媛小姐）；

（8）、将个人意见或建议以书信形式投入公司本部和各部门所设立的内部顾问意见箱；

（9）、拨打公司员工关系专员电话83901333联系；

（10）、各类座谈会及培训；
（11）、网络bbs或电子邮件。

15、考核类型：部门业绩考核、各类职员考核、职员即时奖惩、中高级等级考核、见习经理竞争上岗、年度部门及个人评优工作。

16、人力资源开发程序包括：职业生涯规划、岗位轮换、双向交流。三、基础设施管理程序：
1、基础设施包括：资产（办公设备设施以及提供服务时使用的非配套的设备、设施、工具、检测仪器仪 表）、公章证照、图纸资料等。维修材料、电脑零配件、服装不列为资产。

2、根据物资的价值和使用期限，资产分为：固定资产、低

值易耗品。

3、固定资产：单位价值2000元及以上，使用年限超过1年的有形资产。

4、低值易耗品：单位价值在200元及以上2000元以下，使用期限超过一年的各种用具物品（包括工具、管理用具、玻璃器皿、包装容品等。） 5、各部门负责人为部门资产第一负责人，负责本部门资产管理的监督和执行；
各部门资产管理员负责本 部门资产的日常管理。

6、资产来源分公司资产、捐赠资产、代管资产、其它资产。7、报废资产需填写《资产情况审核单》，经部门负责人同意后，报房产后勤管理部审核，经总经理或总经 理授权人审批后方可报废。

8、资产报废经批准，资产管理员根据《资产情况审核单》在《资产管理软件》和《台帐》中进行销帐处 理。

9、每年6月份和12月份，房产后勤管理部与财务管理部联合对各部门资产管理情况进行全面检查及盘点， 并出书面报告。

10、在存放地点较为固定的资产上粘贴标识，标识上必须反映出资产名称、型号规格、资产编号、责任人。

电脑、打印机的标识由公司电脑工程师统一制作。使用责任人职责：负责相应资产的日常保养维护并保证其正常进行。四、电脑及网络系统管理规定 11、电脑设备包括：电脑主机、外围设备（显示器、键盘、鼠标、打印机、ups、扫描仪） 12、各部门须对本部门每台电脑、外围设备及网络设备指定责任人，多人共用一台电脑的责任人为相关主 管或主办，未经设备责任人或部门负责人同意，其他人不得使用相关设备 13、责任人在电脑操作方面要严格遵守开关机步骤：开机时，先开外设再开主机；
关机时，先关主机再关 外设。部门所有办公电脑均须设臵开机密码及屏幕保护密码，报本部门负责人备案，尽量做到专人专用。公司办公电脑内的所有文件、数据、资料均属本公司所有，不得外传，以免造成数据泄露。禁止在上班时间进行大容量（100m以上）的信息资料下载，以免造成网络阻塞。

14、电脑操作人员每次以自己的账号登陆公司网络，账号信息要严格保密，不得泄露给他人，并至少每90 天更改一次密码。

15、各部门应注意保护电脑中的数据资料，重要文件应采用密码锁定，并将密码报部门负责人备案。

16、各部门须于每季度末将本部门当季重要电脑资料上传到公司服务器指定地址备份，确保资料完全。禁 止使用办公电脑访问任何与工作无关的网站。五、办公环境 1、办公用品应摆放整齐、有序；
垃圾、废纸应按规定入篓，不得随地抛弃；
离开办公位或外出办事，应整理好自己的桌面，并将椅子归位。

2、办公区域内禁止吸烟、就餐；

3、办公区域内交谈须轻声细语，不准大声喧哗、聊天。未经允许不得在办公区域进行娱乐活动或接待私人 访客。

4、办公时间及参加各类会议、培训等应将手机、call机等通讯工具关闭或调至震动状态，以免影响其他 同事办公。

5、上班时间不允许看与工作无关的报刊杂志及书籍，浏览与工作无关的网站。

6、对来访人员做好引导工作，严禁各类推销人员、衣冠不整者进入办公区域。

7、严禁携带易燃、易爆、有毒等危险物品进入办公区域。六、合同管理 1、公司合同分为a、b、c三类。a类合同：是指向外提供服务的合同，如物业委托合同、物业顾问合同 等；

b类合同：是指为获取服务和物资合同，如各类物资采购合同、服务外包合同等；

c类合同：除a、b类以外的合同，包括各部门与内部班组、与政府相关部门、与公司签订的各种管理责任书等。

七、采购管理 1、a类物资：由公司指定供方/品牌的物资；
b类物资：由公司授权的部

门评定指定供方的采购物资。

服务项目外包：各部门将有关设备设施新（改）建工程、维修养护、清洁绿化等服务项目委托专业机构（含公司内部机构）实施的行为。

十二、参观交流接待工作程序 1、接待级别 接待级别分为一、二、三级。一级：各级政府重要官员、公司重要客户的主要负责人、集团高层领导、重要企业高层领导的接待、重要项目招标方组织的考察。二级：一般政府官员、同行企业领导、关联企业人员及其他社会团体的接待。三级：公司或各部门业务往来的日常接待。由总经理办公室确定接待级别。十

三、媒体采访沟通工作指引 1、新闻媒体发言人：是公司对外发言的统一出口，一般情况下，指定为总经理办公室负责人。

2、公司已实行新闻媒体发言人制度，除新闻媒体发言人外任何员工接到采访要求时，统一回复口径为：
“公司对媒体采访有规范的接待流程，请留下您的联系方式（包括：媒体的名称、记者的姓名、联系电话、所属部门或栏目等，并记录所采访的主题。）我公司会由相关部门回复您。并按《新闻媒体采访登记表》要求记录相关信息，即时知会公司总经理办公室主任。十四、钥匙管理程序 1、部门负责人应指定专人负责管理用钥匙的配制、更换、保管工作。

2、任何人未经部门负责人许可不得私自配制钥匙，若因工作需要配制时，须由钥匙管理员填写《钥匙配 制申请表》，报部门负责人同意后方可配制。重点部位门锁的更换应在24小时之内完成。

3、因工作需要需要借用钥匙，须填写《钥匙使用登记表》，用后及时归还，不得过夜。钥匙遗失须即刻报 部门负责人或钥匙管理员，由部门负责人做出处理意见，钥匙管理员在《钥匙使用登记表》备注栏中说明。十五、大气、水质、噪声污染防治管理程序 1、三同时制度：建设项目中的环境保护设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用的环保 法律制度。

2、本公司服务提供中大气污染的产生源：a、备用发电机运行过程中产生的废气；
b、汽车美容中心烤漆 服务过程中产生的废气；
c、内部食堂产生的油烟。

3、本公司管理服务范围内废水的产生 a、管理服务区域（住宅区及其他物业）内产生的生活废水 b、汽车美容中心洗车服务过程中产生的废水 c、中央空调制冷设备产生的空调制冷水；

d、工业区内各工厂产生的工业废水。

4、本公司服务提供过程中噪声污染的产生源：a、备用发电机运行过程中产生的噪声；
b、汽车美容中心 洗车与烤漆服务过程中产生的噪声；
c、管理区域内因服务过程产生的各类的噪声；
d、管理区域内非因本公司服务提供所产生但却是可进行控制的各类噪声。十六、固体废弃物污染防治管理程序 1、固体废弃物分类：

a、可回收类的固体废弃物 b、不可回收类的固体废弃物c、特殊类固体废弃物 2、固体废弃物的处臵原则 a、优先考虑资源的再利用问题，减少对环境的污染；

b、分类处理，处臵过程中，不应对环境造成二次污染；

c、产生或处臵情况要建立台帐，分别加以记录和统计。十七、资源能源使用管理程序 1、各部门要制定节能降耗的目标、指标，制定时考虑：
a、节约用水、电、气、纸等资源，防止浪费；

b、提高材料及废旧物资的利用率，减少损耗和浪费，逐步实现产品及材料废弃后的能够得到重复循 环利用。

c、采用先进技术和设备对原有设备进行改造，淘汰能耗高，效率低的设备；

d、对各部门办公、生活用品的领用数量、周期、计划进行严格审批。十八、标识管理程序 1、标识的分类：
a、警示类 b、图标警示类 c、设备物件类 d、提示类 e、温馨提示类 f、交通类 g、管理服务区域入口类 h、方向指示类 i、管理门牌类 j、其他类2、ci产品设计必须符合公司ci手册的规定。该标识制作时由使用部门填写《ci产品制作申请表》，经部 门负责人审核后，报品质管理部审核中英文内容，总经理办公室审核ci标准后，方可制作。十九、物资存储及管理程序

1、部门应编制《仓库管理规定》，并悬挂于仓库，内容包括：
物资区域、种类划分；

仓库的温度湿度要求；

防霉、防潮、防火要求；

物资出入库、领借用、盘点等管理 对待处理物资（报废物资、馈赠物资等）、危险品等管理办法。

2、仓库内至少配臵两个2kg及以上规格的灭火器，确保消防安全。

3、有毒物资须柜装、上锁并做好标识，非责任人未经许可不得动用。

4、除工作人员外，任何人未经

允许不得进入仓库；

5、存放有爆炸或挥发性危险品的物资仓库必须装防爆灯，确保安全。二十、危险品管理办法 1、msds：
全称为“材料安全数据表”。是为了安全而恰当地处理化学产品，而用来记载化学产品的危险、有害信息、处理时应注意事项、对环境的影响等信息的资料。

2、部门使用的化学品应有标识，危险品应有安全标签。安全标签若脱落或损坏，经检查确认后应补贴。

3、化学危险物品贮存于专用的仓库或区域内，悬挂或张贴“有毒物资及危险品区”或“危险品”标识， 设专人负责。二十一、职员满意度测评 1、人力资源部每年中期管理评审前，对公司各部门进行一次内部顾客满意度调查，调查采取抽查方 式，由人力资源部随机选取不少于30%的职员进行调查。

2、每年年终管理评审前，人力资源部负责或由集团统一组织对公司各部门进行一次全员内部顾客满意度调查，调查采取书面意问卷形式，回收比例原则上不低于90%。各部门对于职员集中反映的问题，应填写《纠正/预防措施报告》，及时落实并报分管领导审批，人力资源部备案。

3、片区运营组负责检验各部门的纠正预防措施的落实情况（频度是持续），人力资源部负抽检验各部 门的纠正预防措施的落实情况频度是（每半年一次）。

二十二、内部审核程序 1、内审的目的：验证各部门质量/环境管理体系的符合性，指导各部门的质量/环境管理，现场管理和业 务管理工作。

2、审核范围：每次内审必须覆盖公司各部门全部质量/环境活动和过程，及gb/t19001-2000/iso9001：
2000、iso14001：1996标准、公司质量/环境管理体系文件、相关政策法规、合同等。

3、审核频次：至少每年对公司各部门进行一次审核。

4、例外内审：如某部门在一个月内连续发生多次不合格服务、重大质量/环境事故或重大人事调整，由管 理者代表确定是否需单独进行一次内部审核，报总经理批准后初施。二十三、不合格的识别与处理程序

1、不合格包括：内部外部审核发现的问题、公司各类检查发现的问题、现场不符合公司各类要求的服务 行为、顾客有效投诉、各种有管理责任的突发事件、质量/环境事故、供方提供的不能满足要求的物资或服务、失效失准的检测仪器。

2、对以上不合格，各相关部门应按有关程序要求采取措施，必要时向上级报告，消除已发现的不合格。

3、在下列情况下，可以适当降低服务收费：a、因服务人员过失，导致顾客投诉，而顾客不接受返工时；

b、因家政服务或户内维修材料质量问题，导致服务质量达不到标准。

4、在下列情况下，经相关负责人同意，可以适当对顾客做出赔偿：
a、因工程遗留问题，严重影响顾客入住或生活起居。

b、损坏顾客物品 c、对顾客声誉造成影响 d、公开顾客隐私 e、因管理责任导致顾客直接经济损失

【篇2：万科物业管理公司规章制度】

万科物业管理公司规章制度

【篇3：万科物业管理体系文件汇总】

万科物业管理体系文件整理汇总

万科物业管理体系文件的分类:

Ⅰ职能管理类z

Ⅱ顾客关系类c

Ⅲ设备与房屋本体类s

Ⅳ安全管理类a

Ⅴ环境管理类h

Ⅵ经营管理类j

Ⅰ职能管理类z、

一、文件管理

1、受控章在文件左上角的为体系文件正本，右上角为副本，公司受控章为红色印章，非受控章为蓝色印章。

2、动议编制/更改体系文件需填写《文件编制/更改申请表》，经部门负责人确认后，报品质管理部，经管理者代表或品质管理部经理审批。体系文件通过审批后，最迟自文件标明的生效日期开始生效执行。文件修改时，有更改的文字内容须加下划线标明（质量记录表格可不加下划线）。

3、新编体系文件，由品质管理部填写《文件发放签收表》，按《体系文件分类（发放）表》报部门负责人审核，片区分管领导审批，抄送人力资源部。

二、人事信息类

1、申诉处理：职员如认为部门管理中存在不合理时，可向人力资源部申诉，对职员的申诉须在三个工作日内予以回复。

2、正式职员离职和职员延期转正时，部门负责人或授权人事管理员必须与职员面谈并填写《面谈表》，每延期一次，需面谈一次。 3、信息分类：定期信息、即时信息、突发及预警信息。

定期信息：是指某一时间段内业务变化状况的周期性信息，是通过季报、月报或周报等定期流转形式的总

结性文件。如管理服务报告、新项目信息周报等。即时信息是指记录常规的动态业务变化状况的信息，是通过快报形式流转的信息类文件。如重要会议纪要、公司荣誉、入住快报等。突发及预警信息：是指描述或预警各类突发性事件的信息，它是通过快报形式流转的信息类文件。包括紧急法律事件诉讼、媒体负面曝光、重大/热点投诉、事故灾祸四种。

4、信息传递原则：及时性原则、真实性原则、完整性原则、扁平化原则、保密性原则。

5、各信息员岗位若发生变动，须提前2个工作日通报总经理办公，并完善各项交接手续，变动部门原信息员负责对新信息员进行必要培训。

6、公司各部门的信息管理工作考核由总经理办公室进行，并于每季度的首月10日前将上季度信息管理考核的综合结果公布于公司内网。 7、管理评审至少每半年进行一次，评审主要以会议方式进行。管理评审由管理者代表主持，各部门负责人及质量管理活动有关的人员参加。

8、公司人力资源部按照公司职位空缺情况与公司发展需要，对人员进行合理调配与储备，实现公司人力资源的动态平衡。运营管理组负责根据所辖部门的职位空缺情况与发展需要，对人员进行合理调配与储备，实现片区内人力资源的动态平衡。

9、培训类别包括：岗前培训、新职员培训、在职培训、升职培训、特殊工作人员培训、外送培训、岗位轮换、双向交流等。岗前培训包括：业务实习、入职引导、岗前培训。部门入职引导人负责从新职员到岗至职员转正前的入职引导工作，内容包括公共部分、专业部分和生活部分。引导新职员熟悉工作环境，了解工作范围、沟通渠、部门组织架构、岗位职责、公司规章、职员手册、掌握专业技能等。

10、新职员在转正前参加新职员培训，并参加考试，考试未合格者，由部门视其前期表现情况，可提出申请补考；
补考合格延期一个月转正，否则将解除劳动关系，新职员在转正前须填写《新职员试用情况反馈表》，并上交部门人事管理员并存档。

11、在职培训由部门培训负责人组织，每月至少组织一次在职培训，每季度每位职员参加各类形式培训不少于8小时，考核至少每半年一次，在职培训考核不合格者，由所在部门安排再次培训或做出其他处理。

12、部门业绩考核：公司年初与各部门签订《经营管理责任书》，内容包括：客户服务、经营管理、内部管理、重大疑难问题处理等内容，年终成立考核小组进行完成情况的考核。

13、部门负责人每年考核至少一次，综合类、维修类职员每季度考核一次，安排在每季度结束后的第一

个月进行。基层职员（适用于安全类、保洁类、绿化类、会所类等职员）

14、公司的沟通渠道

公司一贯提倡良好、融洽、简单的人际关系，重视信息沟通，强调资源共享。如有疑惑或认为问题未得到及时有效解决，可按如下顺序进行逐级沟通：

（1）、所在部门直属上级；

（2）、主办/主管；

（3）、部门人事管理员；
（4）、部门负责人；

（5）、公司人力资源部；
（6）、分管领导；

（7）、每周二上午是总经理接待日，如有必要可同总经理直接沟通，但请事先作好预约（通过总办孙琳媛小姐）；

（8）、将个人意见或建议以书信形式投入公司本部和各部门所设立的内部顾问意见箱；

（9）、拨打公司员工关系专员电话83901333联系；

（10）、各类座谈会及培训；
（11）、网络bbs或电子邮件。

15、考核类型：部门业绩考核、各类职员考核、职员即时奖惩、中高级等级考核、见习经理竞争上岗、年度部门及个人评优工作。

16、人力资源开发程序包括：职业生涯规划、岗位轮换、双向交流。 三、基础设施管理程序：
1、基础设施包括：资产（办公设备设施以及提供服务时使用的非配套的设备、设施、工具、检测仪器仪

表）、公章证照、图纸资料等。维修材料、电脑零配件、服装不列为资产。

2、根据物资的价值和使用期限，资产分为：固定资产、低值易耗品。

3、固定资产：单位价值2000元及以上，使用年限超过1年的有形资产。

4、低值易耗品：单位价值在200元及以上2000元以下，使用期限超过一年的各种用具物品（包括工具、

管理用具、玻璃器皿、包装容品等。）

5、各部门负责人为部门资产第一负责人，负责本部门资产管理的监督和执行；
各部门资产管理员负责本

部门资产的日常管理。

6、资产来源分公司资产、捐赠资产、代管资产、其它资产。

7、报废资产需填写《资产情况审核单》，经部门负责人同意后，报房产后勤管理部审核，经总经理或总经

理授权人审批后方可报废。

8、资产报废经批准，资产管理员根据《资产情况审核单》在《资产管理软件》和《台帐》中进行销帐处

理。

9、每年6月份和12月份，房产后勤管理部与财务管理部联合对各部门资产管理情况进行全面检查及盘点，

并出书面报告。

10、在存放地点较为固定的资产上粘贴标识，标识上必须反映出资产名称、型号规格、资产编号、责任人。

电脑、打印机的标识由公司电脑工程师统一制作。使用责任人职责：负责相应资产的日常保养维护并保证其正常进行。

四、电脑及网络系统管理规定

11、电脑设备包括：电脑主机、外围设备（显示器、键盘、鼠标、打印机、ups、扫描仪）

12、各部门须对本部门每台电脑、外围设备及网络设备指定责任人，多人共用一台电脑的责任人为相关主

管或主办，未经设备责任人或部门负责人同意，其他人不得使用相关设备 13、责任人在电脑操作方面要严格遵守开关机步骤：开机时，先开外设再开主机；
关机时，先关主机再关

外设。部门所有办公电脑均须设臵开机密码及屏幕保护密码，报本部门负责人备案，尽量做到专人专用。公司办公电脑内的所有文件、数据、资料均属本公司所有，不得外传，以免造成数据泄露。禁止在上班时间进行大容量（100m以上）的信息资料下载，以免造成网络阻塞。

14、电脑操作人员每次以自己的账号登陆公司网络，账号信息要严格保密，不得泄露给他人，并至少每90

天更改一次密码。

15、各部门应注意保护电脑中的数据资料，重要文件应采用密码锁定，并将密码报部门负责人备案。

16、各部门须于每季度末将本部门当季重要电脑资料上传到公司服务器指定地址备份，确保资料完全。禁

止使用办公电脑访问任何与工作无关的网站。

五、办公环境

1、办公用品应摆放整齐、有序；
垃圾、废纸应按规定入篓，不得随地抛弃；
离开办公位或外出办事，应整 理好自己的桌面，并将椅子归位。

2、办公区域内禁止吸烟、就餐；

3、办公区域内交谈须轻声细语，不准大声喧哗、聊天。未经允许不得在办公区域进行娱乐活动或接待私人

访客。

4、办公时间及参加各类会议、培训等应将手机、call机等通讯工具关闭或调至震动状态，以免影响其他

同事办公。

5、上班时间不允许看与工作无关的报刊杂志及书籍，浏览与工作无关的网站。

6、对来访人员做好引导工作，严禁各类推销人员、衣冠不整者进入办公区域。

7、严禁携带易燃、易爆、有毒等危险物品进入办公区域。

六、合同管理

1、公司合同分为a、b、c三类。a类合同：是指向外提供服务的合同，如物业委托合同、物业顾问合同 等；

b类合同：是指为获取服务和物资合同，如各类物资采购合同、服务外包合同等；

c类合同：除

a、b类以外的合同，包括各部门与内部班组、与政府相关部门、与公司签订的各种管理责任书等。

七、采购管理

1、a类物资：由公司指定供方/品牌的物资；
b类物资：由公司授权的部门评定指定供方的采购物资。

服务项目外包：各部门将有关设备设施新（改）建工程、维修养护、清洁绿化等服务项目委托专业机构（含公司内部机构）实施的行为。

2、采购审批权：

万科集团规章制度

【篇1：万科管理制度(目录)】

万科管理制度及标准汇编（一）

目 录

万科管理制度及标准汇编（二）

目 录

万科管理制度及标准汇编（三）

【篇2：万科集团薪酬管理制度】

万科集团薪酬管理制度（mhkg-rl-zd-004） 1.目的

为了适应万科控股集团有限公司（以下简称“万科集团”）发展的需要，激发员工活力，建立吸引人才和留住人才的机制，推进公司总体发展战略的实现，依据国家有关法律、法规，特制定《万科控股集团有限公司薪酬管理制度》（以下简称“本管理制度”）。

2.适用范围

2.1.本管理制度适用于万科集团全体员工。

2.2.集团下属的项目公司可以根据实际情况制定相应的实施细则或补充规定，

报集团人力资源管理委员会审批通过后执行。

2.3.其它子公司根据本公司实际制定相应办法后报集团人力资源部备案后实

施。

3.术语和定义

无

4.职责

4.1.集团人力资源管理委员会

人力资源管理委员会是薪酬管理的决策组织，由公司的高层管理人员、人力资源部经理和财经部经理组成，总裁任人力资源管理委员会主任；
必要时可以增加有关部门经理参加。

人力资源管理委员会是总裁领导下的非常设机构，其在薪酬管理上主要承担以下职责：

4.1.1.负责《万科集团薪酬管理制度》和集团所属子公司薪酬管理制度的审核；
4.1.2.负责年度薪酬预算的审核；

4.1.3.负责薪酬整体调整方案的审核。 4.2.集团总裁

4.2.1.负责集团各部门薪酬福利明细的审批；
4.2.2.负责薪酬调整方案的审批。

4.3.人力资源部

4.3.1.负责《万科集团薪酬管理制度》的制定、修改和解释；
4.3.2.负责集团各部门员工薪酬福利的具体发放；

4.3.3.负责绩效考核的组织工作；

4.3.4.负责能力素质测评与任职资格评定的组织工作；
4.3.5.负责各部门薪酬福利明细的复核、备案；

4.3.6.受理员工就薪酬问题有关的申诉。

4.4.财经部

4.4.1.财务部是公司薪酬的发放机构，负责审批后薪酬的按时准确发放。

5.程序和内容

5.1.薪酬支付的要素

5.1.1.万科集团薪酬支付的要素是：岗位价值、员工的任职资格和员工的绩效。

5.1.2.万科集团结合本地区同行业的市场薪酬状况，建立以岗位价值为基础，

以能力素质与绩效考核为核心的分配体系，并在薪酬体系中明确各个要素的作用。

5.2.薪酬分配的基本原则

5.2.1.薪酬作为价值分配形式之一，遵循竞争性、激励性、公平性和经济性的

原则。

5.2.2.竞争性原则：在薪酬结构调整的同时，结合同行业和本地区薪酬水平情

况，使集团的薪酬水平与外部市场接轨，薪酬福利强调“对外具有竞争性，对内具有公平性”；
“对外具有竞争性”是指集团的薪酬水平在同行业中总体水平具有竞争力；
“对内具有公平性”是指在公平性的基础上，不搞平均主义，强调效率，效益至上。

5.2.3.激励性原则：打破薪酬的刚性，增强薪酬的弹性。通过绩效考核和能力 素质测评，将公司、部门的整体业绩、员工个人业绩、员工的能力素质与员工的薪酬紧密结合起来，激发员工工作积极性。此外，设立无极变速薪酬体系，激励员工为取得工作业绩和提高能力素质而努力。

5.2.4.公平性原则：薪酬设计重在建立合理的价值评估机制，在统一的规则下，

对各个岗位的价值进行评估，并通过对各部门和员工的绩效考核、能力素质评价来决定员工的最终收入。

5.2.5.经济性原则：公司人力资源成本的增长幅度应低于总利润的增长幅度，

用适当工资成本的增加激发员工创造更多的经济增加值，保障公司的整体利益，实现未来可持续发展；
同时在保证公司效益增长大于人力成本增长的同时，保持公司效益和员工收入双重增长。

5.2.6.情理性原则：薪酬在主要考虑工作责任、工作能力和工作业绩的同时，

也应考虑到工作环境、工作强度等因素，努力做到符合人性化要求。

5.3.薪酬元素

5.3.1.万科集团薪酬结构从整体上包含下列薪酬元素 5.3.1.1.基本薪酬：包括司龄工资和岗位工资；

5.3.1.2.绩效薪酬：包括半年绩效奖金、年终绩效资金和总裁奖；
5.3.1.3.福利津贴：包括法定福利、其它福利、津贴与补助等 5.3.2.岗位工资基数

5.3.2.1.为了体现岗位价值而设定的薪酬项目，主要取决于岗位责任、岗位性

质、岗位知识技能要求、岗位工作环境以及对个人的能力的要求，体现员工所在岗位的价值与个人能力要求，岗位价值由岗位评估得出。根据岗位所在的职等与薪档确定。

5.3.2.2.岗位工资基数中分解出一定比例作为基础工资，基础工资作为员工非

在岗时的工资发放标准，基础工资占岗位工资基数的比例根据公司的薪酬政策逐年进行调整。

5.3.3.岗位工资

5.3.3.1.岗位工资由员工的岗位工资基数与其个人胜任情况共同决定。 5.3.3.2.岗位工资=岗位工资基数*员工岗位综合胜任度。

5.3.4.半年绩效奖金基数 是员工在半年期绩效奖金分配的基数，由岗位价值来决定，是岗位价值在绩效工资方面的一种体现。

5.3.5.半年绩效奖金

是半年绩效奖金基数与半年绩效考核综合系数的乘积，半年绩效考核综合系数由半年度的绩效考核结果决定。

5.3.6.年终绩效奖金基数

年终进行奖金分配的基数，由岗位价值来决定，是岗位价值在绩效工资方面的一种体现。

5.3.7.年终绩效奖金

年终绩效奖金基数与年终绩效考核综合系数的乘积，年终绩效考核综合系数由个人绩效、单位绩效的结果来共同决定。

5.3.8.总裁奖

5.3.8.1.对通过努力为公司做出重大贡献的人员或部门，通过总裁办公会或总

裁认可而给予的一种奖励。

5.3.8.2.总裁奖适用于公司所有员工和部门，由总裁或总裁办公会提名并讨论

评比确定，给予一次性奖励。（详见总裁奖励基金管理办法） 5.3.9.司龄工资

司龄工资是依据员工为本公司累积贡献年限来核定的薪酬单元，根据岗位的变化而变化(通过占月度岗位工资的比例来计算)，用以调整新老员工分配水平，鼓励员工长期稳定地为公司工作，加强员工的稳定性和向心力。

表2-1 司龄工资对照表 5.3.10.法定福利：

包括养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。

5.3.11.其它福利：

包括法定假日、带薪年假和其他有薪休假等。

5.3.11.1.按照《国家节假日放假办法》和《劳动法》中的有关规定为员工提供

相关假期。法定假日共10天，具体为：元旦（1月1日）1天、春节（正月初一）3天、三八妇女节（3月8日）女职工半天、劳动节（5月1日）1天、国庆节（10月1日）3天，清明、端午、中秋各1天。

5.3.11.2.其他有薪休假：主要包括婚假、丧假、产假、哺乳假、公假等有薪假：

婚假3天，晚婚的共10天（节假日和公休日除外）；
直系亲属丧假3天，非直系亲属1天；
产假和哺乳假根据国家有关规定执行。

5.3.11.3.带薪年假：依据万科集团带薪年假相关管理办法执行。

5.3.12.补助和津贴：

是指公司给予员工因其职务或岗位需要所发生的相关费用的补贴。包括午餐补助、内部住房基金、通讯津贴、发展培训费、休假补贴等。

5.3.12.1.午餐补助：由集团提供免费午餐，可在指定地点按标准用餐；

5.3.12.2.内部住房基金：依据《万科集团内部住房基金管理办法》执行；

5.3.12.3.通讯津贴：依据《万科集团通讯设备安装、使用、管理的暂行办法》

执行；

5.3.12.4.发展培训费：参照集团相关的培训费规定执行。

5.3.12.5.休假补贴：依据万科集团带薪年假相关管理办法执行。 5.4.薪酬体系设计

5.4.1.薪酬体系的职系设计

万科集团的“职系”，是由两个或两个以上的岗位组成，是职责繁简难易、轻重大小、所需资格条件不同，但工作性质相似的所有岗位的集合。

集团共设计五大职系：管理职系、管理支持职系、业务运营职系、营销职系、研发设计职系。

5.4.2.薪酬体系中职等的划分与各岗位的职等

岗位所在的职等由岗位评价的结果来决定。从集团整体的角度考虑，通过对责任因素、知识技能因素、岗位性质因素和工作环境因素等四个维度二十八个子维度进行综合评价，得到集团七十个岗位的岗位价值得分，根据分值的大小，划分为九个职等，作为各个岗位确定岗位基薪的主要依据。

根据岗位价值的大小，把结果相近的岗位划分在同一个岗位范围中，这样的范围就是职等。

万科集团的职等共划分为九个：a、b、c、d、e、f、g、h、i职等，每个岗位都被归到相应的职等中。各岗位的职等见《岗位——职等对应表》。

九个职等划分的依据为：根据岗位价值评估的结果从高到低进行划分；
根据管理者的层级进行个别调整，尽量使相同层级的岗位处于同一职等中。

【篇3：万科房地产集团公司全套管理制度及流程】

万科房地产开发有限公司管理制度

目 录

一、万科房地产开发有限公司组织结构 1、垂直化管理组织结构图

2、项目前期部组织结构与责权 3、设计管理部组织结构与责权 4、商务部组织结构与责权

5、工程管理部组织结构与责权 6、销售部组织结构与责权 7、办公室部组织结构与责权

二、万科房地产开发有限公司职位说明书 1.高层管理类

（1） 总经理职位说明书

（2） 副总经理（分管经营）职位说明书

（3） 副总经理（分管营销）职位说明书

（4） 总工程师职位说明书 2.项目前期部

（1） 项目前期部经理职位说明书

（2） 投资发展主管职位说明书

（3） 项目开发主管职位说明书

（4） 项目规划主管职位说明书 3.设计管理部

（1） 设计管理部经理职位说明书

（2） 结构设计师职位说明书

（3） 图纸审核员职位说明书

（4） 资料管理员职位说明书 4.商务部

（1） 商务部经理职位说明书 （2） 造价工程师职位说明书

（3） 合同主管职位说明书 5.工程管理部

（1） 工程管理部经理职位说明书

（2） 土建工程师职位说明书

（3） 水电工程师职位说明书

（4） 市政工程师职位说明书 6.销售部

销售部经理职位说明书 7.办公室

（1） 办公室主任职位说明书

（2） 人力资源主管职位说明书

（3） 行政主管职位说明书

（4） 档案主管职位说明书

三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理 1、项目投资与开发管理制度设计

（1） 企业项目投资管理制度

（2） 企业经营计划管理制度

2、项目投资与开发管理操作工具

（1） 项目阶段投资回收分析表

（2） 企业年度总体经营计划书

（3） 投资项目竞争分析调研表

（4） 项目开发成本费用估算

3、项目投资与开发管理管理工作流程

（1） 企业经营决策管理流程

（2） 年度经营计划编制流程 4.项目投资与开发管理方案设计

（1）年度经营计划方案

（2）项目投资分析方案

（3）项目拆迁安置方案

四．万科房地产开发有限公司设计管理 1.设计管理制度设计

（1） 工程设计管理制度

（2） 设计图纸自审制度 2.设计管理操作工具 （1） 工程项目设计任务单

（2） 设计任务修改审批表

（3） 设计任务修改审批表

（4） 设计跟踪检查记录单

（5） 设计输出文件审查表 3.设计管理工作流程

（1） 图纸设计管理工作流程

（2） 设计变更管理工作流程

（1） 工程设计合同书编制方案

（2） 工程计任务书编制方案

五、万科房地产开发有限公司造价管理 1.造价管理制度设计

（1） 工程预结算管理细则

（2） 工程计量计价管理办法 2.造价管理操作工具

（1） 工程预算作业进度表

（2） 单项工程计量一览表

（3） 分项工程计价内控表

（4） 单项工程概、预算表 3.造价管理工作流程

（1） 工程预算编制流程

（2） 工程竣工结算流程 4.造价管理方案设计

（1） 工程水电预结算办法

（2） 竣工结算社会审价方案

（3） 项目付款审核审批办法

六、万科房地产开发有限公司工程施工管理 1．工程施工管理制度设计

（1） 项目经理部管理制度

（2） 项目招投标管理制度

（3） 工程承包商管理制度

（4） 工程监理管理制度

（5） 技术交底管理制度

（6） 临时水电使用规定

（7） 工程签证管理制度 2.工程施工管理操作工具

（1） 项目工程施工进度表

（2） 建设工程招标申请书

（3） 建设招标报价清单表

（4） 施工招标合同评审表

（5） 施工招标合同会签表

（6） 施工组织设计报审表

（7） 工程施工方案审批表

（8） 工程施工进度计划表

（9） 进度调整计划审批表

（10） 建设工程开工申请单

（11） 技术交底三签记录表

（12） 施工工程量签证单

（13） 周工程量统计表

（14） 工程管理日记表 3.工程施工管理工作流程

（1） 工程施工过程管理流程

（2） 工程进度控制管理流程 4.工程施工管理方案设计

（1） 施工组织总设计方案

（2） 安全生产协议书模板

（3） 给排水技术指导方案

（4） 施工技术管理方案

（5） 土方回填施工方案

（6） 工程成品保护方案

七、万科房地产开发有限公司绩效管理 1 房地产企业绩效管理制度设计

（1） 绩效考核管理制度

（2） 员工奖惩管理制度 2 房地产企业绩效考核表

（1） 总工程师绩效考核表

（2） 前期部经理考核表-1（关于投资）

（3） 前期部经理考核表-2（关于经营）

（4） 项目经理绩效考核量表

（5） 水暖工程师绩效考核表 （6）工程项目预算员考核表 3 房地产企业绩效管理流程

（1） 目标设定工作流程

（2） 绩效管理工作流程

4 房地产企业绩效管理方案设计

（1） 项目经理绩效考核办法

（2） 工程技术人员考核办法

八、万科房地产开发有限公司财务管理 1 财务管理制度设计

（1） 企业存货管理制度

（2） 货币资金管理办法

（3） 内部财务管理制度 2 财务管理操作工具

（1） 营业利润测算表

（2） 年度财务费用台账

（3） 票据及存款日报表

（4） 财务审计报告表

（5） 审计查账记录表

（6） 现金流量分析表 （7） 融资项目登记表

（8） 项目融资申报表 3 财务管理工作流程

（1） 资金管理工作流程

（2） 财务审计管理流程 4 财务管理方案设计

（1） 财务会计报告管理方案

（2） 财务成本核算控制方案

九、万科房地产开发有限公司行政人事管理 1.行政人事管理制度设计

（1） 办公用品管理制度

（2） 会议管理制度

（3） 文书管理制度

（4） 印章管理制度

（5） 出差管理制度

（6） 档案管理制度

（7） 车辆管理制度 2.行政人事管理操作工具

（1） 办公费用明细表

（2） 办公用品请购单

（3） 办公用品领用表

（4） 办公设备登记表

（5） 固定资产登记表

（6） 图书借阅登记表

（7） 印章使用申请单

（8） 车辆使用申请表

（9） 安全状况检查表

（10） 会议申请表

3 行政人事管理工作流程

（1） 行政经费控制流程

（2） 企业会议管理流程 4 行政人事管理方案设计

（1） 办公费用控制办法

（2） 车辆使用管理办法

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万科事业合伙人制度 一、背景

万科的事业合伙人制度改革，主要是针对公司国营背景下股权高度分散，经营层持股低，实际意义上的控制人缺位，职业经理人可以共创共享但无法共担等经营管理问题提出的，旨在巩固经营层的控制权，使经营层填补实际意义上控制缺位。同时更好的管理市值，防止恶意收购。进一步激发经营管理团队的主人翁意识、工作热情和创造力，强化经营管理团队与股东之间共同进退的关系，为股东创造更大的价值。

二、具体措施与特点

万科的合伙人制度采用了传统的股东治理路线，即通过增持公司股份加强经营层控制力。具体设计了三个方面：

一是跟投制度，对于今后所有新项目，除旧城改造及部分特殊项目外，原则上要求项目所在一线公司管理层和该项目管理人员，必须跟随公司一起投资。员工初始跟投份额不超过项目峰值的5%。

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二是股票机制，将建立一个合伙人持股计划，也就是200多人的EP（经济利润）奖金获得者将成为万科集团的合伙人，共同持有万科的股票，未来的EP奖金将转化为股票。

三是事件合伙，根据事件，临时组织事件合伙人参与工作任务，项目中拆解原有部门职务划分，旨在解决部门中权责过度划分对企业整体长期利益的损害，跨部门“协同”联合找最优方案。

这一机制有四个最显著的特点：

第一，设计不同层级的合伙人制度，掌握公司的命运。从2013开始，万科就按照“不同级别、不同比例”的原则，对万科各级雇员（包括高管层在内）的年终奖金进行了扣除留存，这笔钱在将近6个月后，被用于盈安合伙对万科A股股权的收购。首批1320名事业合伙人主要来自经济利润奖金计划的激励对象，包括公司高级管理人员，中层管理人员，由总裁提名的业务骨干和突出贡献人员。相关人员在自愿原则下可以选择参与公司的事业合伙人持股计划。未来公司会鼓励更多的员工参与到合伙人持股计划中。

第二，形成背靠背的信任。首先是架构扁平，管理层级扁平化的变革能够让每一位管理者直接听到最底层的声音。其次是整体的团队的建设，区别于过去部门个人项目之间彼此竞争，相互扯皮，忽视整体效益的现象。

第三，通过事业合伙人的机制做平台式架构吸引并保有更多优秀的人才，做大事业。

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第四，通过事业合伙人机制利益共享，风险共担。通过股票制度经管理团队员工与股东捆绑在一起，利益基础一致，共冷暖。

三、制度分析

万科的事业合伙人制度是基于目前市场价格的股权展开，核心内容只是在于帮助合伙人按照目前市场价格获取更加多的股权，并没有超越“股权”的投票权和决策权出现。也就是说，新注册的壳公司对万科股权的收购，是万科事业合伙人制的运作基础，所有合伙人苦心经营企业以实现目前股价和未来股价的价差，才是合伙人激励的基本。而且投资的交割周期有限制，合伙收益保有杠杆的存在。从这一方面来看，它的事业合伙人计划更像是一个二级市场增持型的激励计划的管理创新升级版，。

股权激励的基本面可以控制，而股权激励存在的离下层员工较远和不可以控制波动的问题，则通过项目跟投制度解决，一方面解决了 实用文档

投资的问题，好项目员工投钱双方受益。另一方面使项目盈利与员工自身收益密切相关，能更快为员工带来直接收益，由于员工能从中获取更大的利润分红，且项目在完成预售后就能迅速兑现利润，能给员工带来更大的激励。与以往各个部门只专注于自己的绩效相比，所有员工都会更关注项目利润，也会因此对产品设计、建筑质量、开发节奏、销售价格、客户群开拓、客户服务等更加关注，带动部门协同性明显提升。

优势：

1、更有效的管理市值和巩固经营层的控制权。

2、改变万科从投资买地到销售结算这一项目操作全流程的所有行为。改善运营效率，形成背靠背的信任，进而创造最大价值。

3、更有效地激励经营层，无论是集团层面的持股计划，还是项目层面的跟投制度，从员工转变为合伙人，这种身份上的转变所带来的变化是显而易见的。

4、通过事业合伙人机制，能够在未来十年里把万科越做越大，彻底改变管理方式，不仅是奖励制度，通过事业合伙人机制，更好地解决投资者和员工之间的利益分享。

5、时刻保持新的生命力，不断地让优秀的合伙人加入，不断新陈代谢，把万科做得更大、更优秀，保证团队是最优秀、最有战斗力的团队。

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质疑：

1、合伙人持股代表了管理层和核心员工对公司未来成长性的认可，但是并未有多少机构认为此举有利于公司消除未来经营的不确定性。

2、即便是万科获得了总股本的10%，万科的管理团队如何能够以此少量的股权比率防御恶意收购？万科给出的解释是，代表国有资本的第一大股东华润目前持有公司15%，以及王石的好友，香港商人刘元生持有万科1.21%，三者合计持有股权将达到26%，具有较大的话语权。

3、高管层受益程度更高，因为他们能通过捆绑员工利益的方式增强对董事会的话语权，保持自己对公司经营的决策权，但对于大量中层人员而言，他们对公司经营并没有决策权，买卖股票的决定权也不在自己手上，买入的价格与自己通过投资账户购买并无差异，加上公司股价有可能与业绩出现长期背离，因此想从中获益难有太大的保障。

4、中层人员而言，合伙人没有办法消除资本市场上的波动和资本市场的偏好，他们通过员工持股获利的唯一办法是股价上涨，但由于房地产高速增长期已过，行业将面临分化，资本市场很难像以往那样给予房地产公司高估值，这个时候推出员工持股意味着他们将同时面临有限的收益与不小的风险，甚至有可能引发员工反感。

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5、下层员工而言，行业制约项目跟投，房地产作为资金密集行业，注定了员工跟投的入股比例有限，以万科为例，虽然它也鼓励员工入股项目，但设定了最高不超过5%的股权限制，这决定了员工只能以小股东的身份分享项目利润，但对项目的运营同样没有决策权。

6、项目跟投的风险，根据《合伙企业法》相关规定表示，通过跟投，让员工成为项目合伙人，那么万科作为上市公司，显然在项目中只能作为有限合伙人，必须由某个或某些员工充当普通合伙人、承担无限连带责任，整个项目应该是有限合伙企业。同时企业能为跟投人提供多大资金支持及一旦投资失败后企业与跟投者的容忍度的不确定性又极大提高项目管理者承担的压力。

四、总结与思考

万科事业合伙人计划，从本质上可以概括为以下几点。

1、核心团队股权激励计划的放大和深化版。

万科设立有限合伙制的盈安合伙为操作平台，万科内部符合条件的各级雇员，以“自愿”方式成为盈安合伙的合伙人，将资金委托于盈安合伙打理，并由后者代为购买万科A股的股票，从而完成“事业合伙人计划”。不过在完成兑付的时限到达之前，合伙人如果从万科离职，将无法获得合伙人计划中的权益。

思考:借助壳公司持有母体的股权，既不需要对母体大动干戈，又能实现激励对象整体的股权增值，这是典型的员工股权激励措施。

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2、三种人混合成为盈安合伙的合伙人。

集团董事会成员、监事以及高管和地方公司高管；
集团公司总部一定级别以上的雇员；
地方公司一定级别以上的雇员。

思考：这有很明显的地产公司特色，集团高管的总部核心员工固然是激励对象，但是很多区域地产都是项目制运作，合资和合伙在很多普遍存在，事业合伙人制度能够系统化解决这种地产行业的项目激励问题。

3、对高管设置购买下限，对雇员设购买上限。

事业合伙人计划是以万科A股股票为客体，以未来股价和购入时股价的差价为收益。

基于这一点，万科为非公司或地方公司高管的员工参与合伙人计划设置了上限，即最多只能购买一定金额，以最大限度规避股价可能出现的波动给非高管雇员带来的潜在风险。而公司高管则被要求出资额不得低于一定数额，以确保高管阶层和公司发展利益的绑定。

思考：这是一种非常科学的制度设计，不过分偏袒高管，也绝不损害普通员工，这种平衡尺度拿捏的恰到好处。

4、杠杆化运作。

盈安合伙出资购买万科股权所需的资金中，一部分为合伙人的自愿出资，另一部分为融资而来，这部分融资是杠杆化的，风险和收益 实用文档

匹配。有一个细节是：在5月28日的公告中，万科称盈安合伙函告了主要购买股权的资金来源，为经济利润奖金集体奖金账户中的全部权益。

思考：这说明万科成立以来受激励团队个人财富的成长和公司价值成长还是有差距，类似阿里之前的过桥贷款，不同之处是，超额收益的获得者，在阿里是风险投资，在万科是国有资本。

五、补充

法律传统界定：合伙企业有两个典型分类：
“普通合伙企业”和“有限合伙企业” 。前者“由普通合伙人 组成，合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任”;后者“由普通合伙人(至少一人)和有 限合伙人组成，由普通合伙人执行合伙事务，对合伙企业债务承担无限连带责任，有限 合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任” 。

背景补充：万科最初是一家纯正的国营企业，经过股改及多轮筹资后，第一大股东仍然是国有企业(华润集团)；
其次，万科的股权高度分散，第一大股东华润股份有限公司作为财务投资者持股比例不足15%，且不干涉公司经营，这造成了公司的股权意义上的实际控制人缺位；
第三，公司经营层持股比例很低，包括王石、郁亮等高管在内的管理层持股总数，也不及万科最大的个人股东刘元生(1.21%)；
股权的高度分散导致公司极易被举牌或被恶意收购。最后，目前经营层的薪酬与其管理业绩相比仍显得偏低，而随着房地产行业粗放管理时代的结束，地产企业越来越依赖经营层精细化管理的能力。

2014.5月28日起，代表公司1320名事业合伙人的深圳盈安财务顾问企业（盈安合伙），已连续3个交易日增持万科A股股票，累计增持比例约占公司总股本的0.78%，累计耗资约7.24亿元。万科盈安合伙的目标据说是耗资百亿，增持10亿股，约占万科总股本的10%。

煽情的水货：事业合伙人不仅仅是一个简单的制度，更是一种发展机制、一种管理机制、

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一种分享机制。说发展机制，是因为它面向未来，并不解决万科眼前的问题，更是解决万科未来十年的问题，我们通过事业合伙人机制，能够在未来十年里把万科的舞台越做越大；
说管理机制，是因为它将彻底改变我们的管理方式，而不仅仅是奖励制度；
说是分享机制，是因为我们希望通过事业合伙人机制，更好地解决投资者和员工之间的利益分享。

对比阿里合伙人：
阿里的合伙人制可谓框架鲜明，确保最高统治核心的地位不受动摇。把合伙人团队的地位凌驾于董事会之上，更直接和结构化。阿里巴巴现有28名合伙人成为一个起点，之后每一年，合伙人组织可以提名和选举新的合伙人，那些被阿里巴巴公司视作“价值成员”的人（工作5年以上，对公司文化认同、对公司发展有做出贡献，且持有公司股权），将不断加入到合伙人的池子里成为最高决策者群体的一员。而马云和蔡崇信是永久合伙人，这确保了最高决策机构的“旗帜颜色”长期不变。

事业合伙人：是一个组织结合自身实际情况，追求机制进一步优化、活力进一步激发、责任与收益进一步向执行团队倾斜的一种动态实践。对于同样采用“事业合伙人”称谓的不同企业，所具体采取的组织结构、授权程度、激事业合伙人，是一个组织结合自身实际情况，追求机制进一步优化、活力进一步激发、责任与收益进一步向执行团队倾斜的一种动态实践。对于同样采用“事业合伙人”称谓的不同企业，所具体采取的组织结构、授权程度、激励力度等可能会有较大差异。励力度等可能会有较大差异。

五个需要注意的要点：一，事业合伙人计划，本质上是扩大版的股权激励计划。在实操中，万科设立有限合伙制的盈安合伙为操作平台，万科符合条件的各级雇员“自愿”成为盈

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安合伙的合伙人，将资金委托于盈安合伙打理，并由后者代为购买万科A股的股票，从而完成“事业合伙人计划”。

第二，按照万科实际操作中的方法，盈安合伙的合伙人一般有三类人，一是集团董事会成员、监事以及高管和地方公司高管；
二是集团公司总部一定级别以上的雇员；
三是地方公司一定级别以上的雇员。

第三，高管购买有下限，雇员购买有上限。事业合伙人计划是以万科A股股票为客体，以未来股价和购入时股价的差价为收益。基于这一点，万科为非公司或地方公司高管的员工参与合伙人计划设置了上限，即最多只能购买一定金额，以最大限度规避股价可能出现的波动给非高管雇员带来的潜在风险。而公司高管则被要求出资额不得低于一定数额，以确保高管阶层和公司发展利益的绑定。

第四，有杠杆。盈安合伙出资购买万科股权所需的资金中，一部分为合伙人的自愿出资，另一部分为融资而来，这部分融资是杠杆化的，风险和收益匹配。

第五，有时间限制。尽管在5月28日的公告中只是承诺在返还公司的或有义务解除前，以及融资的还本付息完成前不兑付到个人，而没有公告具体时间。攸克君了解到的信息是，在完成兑付的时限到达之前，合伙人如果从万科离职，将无法获得合伙人计划中的权益。

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一、目的

 通过成立工程管理管理部品质管理中心执行对项目工程主体的实测实量工作，加强质量预控管理，提升工程实体质量水平，为装修房大面积施工提供良好的基础条件。

 通过定期评估、识别高质量风险项目跟踪和落实项目风险管理措施，规避质量隐患；

 发挥工程管理平台作用，使沈阳工程系统内的管理工作系统化、标准化，拉平各项目间的管理差异。

二、适用范围

适用于沈阳公司所有在建项目。

三、工作职责

 负责公司内在建各项目实体工程质量实测实量检查工作；

 负责公司内在建各项目的质量评估工作，并编制公司内各项目的质量评估报告；

 负责跟踪落实项目经理部工程质量问题的整改、复查工作；

 负责公司内在建项目技术方案审核及执行落实情况；

 负责检查公司内在建项目安全文明施工管理执行情况；

 负责检查公司内在建项目质量风险管理及执行工作。

四、工程实体实测实量检查工作内容：
（一） 模板工程

模板工程查验表墙柱截面尺寸、垂直度、顶板模板标高、顶板模板水平度为主控项目，砼塌落度、拆模时间为风险检查项目。其中模板质量检查合格标准按照第四版施工手册标准执行。

1、墙柱截面尺寸

从地面向上300/1200mm两段各测量墙柱模板截面尺寸一次，取与图纸设计偏差最大值为实测指标合格率的1个计算点。

2、墙柱垂直度

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任取一面长边剪力墙实测两个位置垂直度（墙长大于3米实测三处）或柱的两面各测一次垂直度，墙、柱各取偏差最大值为实测指标合格率的1个计算点。

3、顶板模板标高

同一功能房间顶板模板为一个实测区，标高实测三点，取与图纸设计标高偏差最大值为实测指标合格率的1个计算点。

4、顶板模板水平度

（1） 同一功能房间顶板模板内四个角点和一个中点，即五点水平极差最大值为实测指标合格率的1个计算点。

（2） 客厅为必检房间。

（3） 当设计无具体要求时，对于跨度大于或等于4m的板，要求板跨中起拱2L/1000（L为板的短向跨度）。如未达到起拱要求，则视为不合格。

（二）砌筑工程

砌筑工程查验表轴线、门洞口分尺线、十字通线、规方线、砌筑小样图、拉结筋、撂底、返坎为主控项目。

1、轴线

1) 检查现场在砌筑工程进行前是否将平层内各轴线全部弹出，如缺项则直接判定为不合格。（见下图）

2) 每个房间为一个实测区，根据结构施工时弹放的大线拉尺测量轴线位移偏差最大值为实测指标合格率的1个计算点。

2、门洞口分尺线

1) 检查现场在砌筑工程进行前是否将平层内各门洞口分尺线全部弹出，如缺项则直接判定为不合格。其中砌筑门洞口考虑两侧抹灰厚度各为15mm，如抹灰成活800mm宽门洞口按830mm砌筑留口。（见下图）

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2) 每个门洞口分尺线为1个实测区，取偏差最大值为实测指标合格率的1个计算点。

3、十字通线

1) 检查现场在砌筑工程进行前是否将平层内十字通线全部弹出，如缺项则直接判定为不合格。（见下图）

2) 每个房间十字通线为1个实测区，取偏差最大值为实测指标合格率的1个计算点。

3、规方线

1) 检查现场在砌筑工程进行前是否将平层内距轴线30－60CM范围内各规方线弹出,如缺项则判定为不合格。（见下图）

2) 每个房间规方线为1个实测区，取偏差最大值为实测指标合格率的1个计算点。

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3) 砌筑小样图

砌筑前必须确定并绘制出各户型砌筑小样图，如没有则判定此项为不合格。

4) 拉结筋

砌筑工程进行前检查砼墙体植入的拉结筋外露长度大于700mm且不小于墙长1/5，每一道砌筑墙体作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

5) 撂地

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非卫生间房间空心砖砌体底部是否砌筑高度大于200mm的三皮实心砖，每一个房间砌筑墙体作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

6) 返坎

卫生间房间空心砖砌体底部是否浇筑高度大于200mm的混凝土返坎，每一面砌筑墙体作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

（三）抹灰工程

抹灰工程查验表抹灰小样图、灰饼垂直度、房间开间进深、门洞口高度和宽度、界面剂、钢丝网、混合砂浆、水泥砂浆部位、墙面抹灰前湿水及墙面抹灰后养护为主检项目；
其中厨卫间为必检房间。

1、抹灰小样图

抹灰之前必须确定并绘制出各户型抹灰小样图，如没有则判定此项为不合格。内墙抹灰厚度要求按不同功能房间分别为卫生间与洗衣间15mm，厨房16mm，其他室内房间为20mm。（下图图例为其他室内房间，结构尺寸2500X3500mm）。

2、灰饼

使用2米靠尺测量墙面灰饼的垂直度，每个墙面测量2个位置（大于3米墙面测量3个位置），分别作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

3、房间开间进深

楼板结构标高34602460建筑标高500线抹灰小样图1抹灰小样图2文案大全

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使用测距仪分别测量开间（进深）两侧墙面上灰饼之间的平行间距，分别测量2个点（长度大于3米实测3点），比较两个实测值与抹灰小样图中尺寸偏差，找出偏差的最大值，其小于等于5mm时合格；
大于5mm时不合格，取五个房间，共十个计算点。

4、门洞口高度和宽度

参照室内标高线对门洞口高度测量2次,与设计值之间偏差的最大值，作为判断该实测指标合格率的1个计算点；
门洞口宽度测量2次，与砌筑小样图之间偏差的最大值，作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

5、界面剂

以有混凝土墙面的房间为一个实测区，通过目测检查砼界面剂的施工状态是否合格，并检查强度是否满足要求，取10个房间检查。

6、钢丝网

砼墙与砌筑墙交接面通过目测检查钢丝网布设搭接宽度是否大于100mm，钢丝网与墙面之间是否用砂浆抹密实，取10个房间检查。

7、混合砂浆

检查混合砂浆墙柱阳角是否预留水泥砂浆阳角位置，预留尺寸是否大于100mm，高度1800mm；
门窗洞口是否留口，所有混合砂浆与水泥砂浆甩茬是否满足抹斜要求，取10个房间进行检查。

8、水泥砂浆

检查厨卫间是否采用水泥砂浆，门窗洞口收口及墙柱阳角必须采用水泥砂浆 9、墙面湿水

界面剂及抹灰施工前必须使用喷雾器进行喷水湿润，取10个房间检查。

10、墙面养护

墙面抹灰层达到强度后，必须使用喷雾器进行喷水养护。

（四）外门窗工程

外门窗工程查验表吊通线、半精洞口（外窗口成活尺寸）、外门窗洞口高度与宽度、窗内侧墙面灰饼、外墙窗内侧墙体厚度极差。

1、吊通线

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外墙抹灰前是否在外墙面吊通线控制窗洞口整体垂直度，取10个垂直窗口面检查是否吊有通线，通线是否符合要求。

2、半精洞口（外窗口成活尺寸）

外门窗口进行半精洞口抹灰成活，成活尺寸是否保证塑钢窗框安装后窗框四边与窗洞口之间是否留有15~20mm发泡胶位置。测量窗四边缝隙尺寸不在15~20mm范围内即为不合格点，取10樘窗进行检查。

3、外门窗洞口高度和宽度

以砌体或混凝土剪力墙洞口边对边，各测量2次门洞口高度或宽度净尺寸（对于落地外门窗，在未做混凝土压顶时，高度可不测），取高度或宽度的2个实测值与设计值间（考虑抹灰厚度每边15mm）的偏差最大值，作为判断高度或宽度的实测指标合格率的1个计算点。

4、窗内侧墙面灰饼

每樘窗内侧墙面必须在窗口两侧的上中下共设置6个灰饼，如只有4个则只判定50%合格，少于4个则为不合格。（见下图）

灰饼文案大全 灰饼灰饼灰饼塑钢窗框灰饼灰饼窗洞口阴影部分为内墙面实用文档

5、外墙窗内侧墙体厚度极差

已抹灰收口的外窗内侧墙体3个位置（两侧及顶边）厚度实测值之间极差值作为判断该实测指标合格率的1个计算点，取10樘外窗进行检查。

（五）防水工程

防水工程查验表基层处理、涂膜厚度、附加层、水泥砂浆保护层、蓄水试验为主控项目，以下五项查验，均以一个卫生间为一个实测区，累计10个实测区。

1、基层处理

主要查验基层是否平整、坚实，表面洁净，平整光滑，阴阳角及管根有圆角。

2、涂膜厚度

在非附加层范围内，选择1个疑似厚度最薄部位，采用针测法或割取20×20mm实样，目测涂膜成膜与分层，用卡尺测量厚度；

3、附加层

1) 防水附加层应从阴角开始上反和水平延伸各不小于250 mm。附加层四周上返高度超过地面完成面300mm，过门框向外延伸200mm。

2) 涂膜厚度：附加层部位的切片厚度不小于非附加层部位设计厚度的150％ 4、水泥砂浆保护层

保护层必须采用1：2.5水泥砂浆，厚度20mm。

5、蓄水试验

1) 防水层施工完毕后蓄水24小时，一个实测区有渗漏即为一个不合格计算点。

2) 面层施工完毕后蓄水24小时，一个实测区有渗漏即为一个不合格计算点。

（六）装修房厨卫间装饰工程

装修房厨卫间装饰工程查验表文案大全

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对同户型所选10套房间同一位置厨卫间的相应节点与事先确定抹灰成活尺寸小样图中尺寸偏差进行对比，得出检查结果。如无抹灰成活尺寸小样图则直接判定为不合格。同时必须提供排砖施工小样图。

注：不同功能房间抹灰厚度要求分别为卫生间、洗衣间为15mm，厨房为16mm，其他房间为20mm。

1、管井尺寸偏差

管井的长度和宽度各测2点与图纸设计尺寸偏差最大值为实测指标合格率的1个计算点。

2、窗底框标高偏差

瓷砖墙面窗口底框实测水平标高与事先确定小样图中标高偏差最大值为实测指标合格率的1个计算点。

3、窗侧框墙距偏差

瓷砖墙面窗口侧框两侧墙距的实测距离与事先确定小样图中侧框两侧墙距偏差最大值为实测指标合格率的1个计算点。

4、柜体嵌入位尺寸偏差

同一个洞口尺寸沿宽度、高度（施工完地面找平层后）各测2次。高度2个测量值与事先确定小样图中高度偏差的最大值为实测指标合格率的1个计算点；
宽度的2个测量值与事先确定小样图中宽度偏差的最大值为实测指标合格率的1个计算点。

5、开间/进深偏差

按开间、进深分别测量两次与事先确定小样图中设计值偏差最大值分别为实测指标合格率的1个计算点。

五、工程管理可视化要求

1、施工计划：包括施工控制计划的合理性及执行情况

2、单元样板引路：各项目在施工各道工序及各阶段必须执行单元样板引路，经工程管理部品质管理中心验收合格后方能展开大面积施工。

1）砌筑阶段：轴线、门洞口分尺线、十字通线、规方线弹线样板，拉结筋施工样板，撂地、返坎样板，一步跳、两步跳砌体样板，斜顶样板，门洞口样板；

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2）抹灰工程：墙面、门窗洞口打灰饼样板，混凝土墙界面剂施工样板、钢丝网布设样板，门窗洞口及墙柱阳角后抹水泥砂浆甩茬样板，整户抹灰成活样板，特别关注同户型厨卫间抹灰施工样板；

3）外门窗工程：半精洞口样板，窗内侧墙面灰饼样板，窗框安装后抹灰收口样板。

4）防水工程：基层处理样板，防水涂膜施工样板，保护层施工样板，阳台、空调板、雨棚施工节点样板。

5）厨卫间装饰：管井尺寸抹灰样板、窗框收口成活样板、柜体嵌入卫抹灰样板、厨卫间抹灰成活样板。

3、质量通病控制：质量保证措施，包括渗漏、墙面裂缝/空鼓、观感质量、成品保护标准（方案的可靠性及执行情况）

4、安全文明施工：安全文明施工保证措施的可靠性及执行情况。

六、实施办法

1、项目经理部现场工程师、工程管理部质量工程师联合对专项施工技术、安全方案进行确认机制，现场工程师负责安排供方、监理按此实施并检查监控。工程管理部质量工程师对此进行质量标准监控、操作监控、管理监控并对实施情况、质量情况、管理情况进行评价并信息通报。尤其是对主体工程已产生质量问题的重点工艺、工序部位执行抽查制度，保证在整个施工过程控制好重点的关键部位的施工。

2、利用测量手段，在施工过程中核查工程的轴线和标高；
在工程完工验收时检查各部位的轴线位移、标高并量测其几何尺寸。对于工程管理部质量工程师抽查实测实量检查结果，合格率低于90%的总包标段，工程管理部发工程停工整改令给万科项目经理部，并三天内重新验收，合格后工程管理部发复工令。相关处罚办法将按照《沈阳公司2010年分级拉闸制度考核办法》执行 3、工程管理部质量工程师在分部分项质量检查中，对照总包或分包单位报送的技术质量方案或合同、行业、国家规范的有关规定，发现其工艺质量、成活标准质量不合格率超过15%的，要给予项目经理部该总包分部分项工程下停工整改令或质量风险拉闸并通报工程系统全体，待项目经理部申请并经质量文案大全

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工程师验收合格后，方可进行复工或质量合闸处理。对独自检测项目或材料的质量评价（混凝土、砂浆、钢筋），必须通过见证抽样、见证抽检取得数据后进行。不允许仅凭经验、目测或感观评价其质量。相关处罚办法将按照《沈阳公司2010年分级拉闸制度考核办法》执行

4、工程管理部质量工程师每周要对所负责项目安全文明施工管理进行专项检查。项目工程检查后，在项目总结会上及时汇总施工单位各方存在的问题及提出出施工单位需注意的问题，每周要把发现的问题在要求项目经理部和总包整改的基础上，进行汇总并通报工程系统全体，对存在重大安全隐患问题的项目要对其进行工程系统内通报批评。

5、工程管理部质量工程师对所管项目实测实量抽检为每半月一次，每次检查结果要在工程系统内通报检查结果及采取的管理措施。

6、每期评估完成后，对于工程质量实测实量及风险检查排名靠后的项目须在3日内向工程管理部上报整改方案，工程管理部对整改工作进行跟进；
7、对于连续两次排名靠前的项目给与奖励，奖励标段工程师500元，工程负责人奖励1000元，项目总经理1500元；
各项目可根据自身制定的激励措施给予监理和总包单位适当的奖励。

8、每月在总经理例会上通报各项目检查结果和排名，并按照《沈阳公司2010年分级拉闸制度考核办法》对项目进行奖罚。  本制度的编制和解释工作归工程管理部。

 本制度从发布之日起开始执行！

沈阳公司工程管理部 沈阳公司总经理办公室 2010-3-19

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检验科的规章制度

检验科的规章制度是指导检验人员做好各项工作的行动准则

检验科技术质量管理制度１． 必须把检验质量放在工作首位，普及提高质量管理和质量控制理论知识，使之成为每个检验人员的自学行动。同时，按照上级卫生行政部门的规定和临床检验中心的要求，依据国际标准化组织（ＩＳＯ）《医学实验室质量管理（ＩＳＯ17025）》的要求，全面加强技术质量管理。２． 建立和健全科、室（组）二级技术质量管理组织，配有兼职人员负责工作。管理内容包括：目标、计划、指标、方法、措施、检查、总结、效果评价及反馈信息，定期向一级报告。３． 各专业实验室要制定质量控制制度，开展室内质量控制，做到日有操作记录，月有小结、分析，年有总结。发现失控要及时纠正，未纠正前停发检验报告，纠正后再重检、报告。４． 加强仪器、试剂的管理，建立大型仪器档案。新引进或维修后仪器经校正合格后，方可用于检测标本。５． 及时掌握业务动态，统一调度人员、设备，建立正常的工作秩序保证检验工作正常运转。６． 建立岗位责任制，明确各类人员职责，严格遵守规章制度，执行各项操作规程，严防差错事故发生。７． 做好新技术的开发和业务技术的保密工作。８． 积极参加室间质量评价活动，努力提高质评水平。９． 制订技术发展计划与工作计划，并组织实施、检查。二、急诊检验制度与范围 (一)急诊检验制度１． 全科人员要十分重视急诊检验，经常检查急诊检验的仪器、试剂，认真做好每件急诊检验。２． 急诊检验单由医生填写。脑脊液及各种穿刺液、胃液由医生采集；
血液及分泌物或排泄物由护士或检验人员采集。急诊检验单连同标本应及早送检验科。３． 检验人员接到急诊标本后，应迅速进行检验，准确、及时地报告检验结果。４． 认真做好急诊检验登记、查对工作，虚心听取临床医生、病人的意见，不断改进急诊检验工作，提高急诊检验质量。

(二)急诊检验范围１． 急诊病人。２． 门诊重病人。３． 急诊室观察病人病情突然变化者。４． 住院重症病人或病情突变者。

(三)急诊检验的基本项目１．血液常规检验：白细胞计数及分类计数、血红蛋白测定、血小板计数、DIC诊断项目、疟原虫等以及临床特需的检验项目。２．尿液常规检验：尿蛋白、尿糖、尿隐血、尿胆原试验等以及临床特需的检验项目。３．大便常规检验：涂片镜检、潜血试验等以及临床特需的检验项目。４．脑脊液及各种穿刺液检验：理学检验、细胞计数及分类计数、蛋白定性、糖定性或半定量，涂片法作细菌检验等，以及临床特需的检验项目。５．生化检验：钾、钠、氯、钙、糖、肌酐、尿素氮、淀粉酶、胆碱脂酶测定，血气分析，脑脊液蛋白、糖、氯化物定量，心肌损害标志物测定，肝功能试验，以及其他临床特需的检验项目。６．胃液的毒物分析：如巴比妥类、有机磷类的毒物测定，以及临床特需的检验项目。７．急诊血型鉴定及交*配血试验。其它项目，根据临床需要，由临床科室与检验科商定。三、血库管理制度 1、血液收到后及时放入专用冰箱，定时观察温度并记录。冰箱上锁，钥匙由二线值班人员和值班人员交接保管。

2、输血经主治医生决定，并填写申请单，连同血液标本送到血库作血型、交*配型试验。标本标签应完整。并开展输血前病毒学指标测定。实验结果双人核对，各种记录完整、及时。

3、发放血液时，取血者和发血者一起核对，要求血袋无破损，血型无误，标签准确，血液无溶血、凝快和污染情况。

4、及时收集输血反应反馈记录，每月上报。做好血液入库、出库的统计工作，每月上报。5、配合医院临床用血管理委员会工作，做好医院用血和成份用血的管理，做好宣传工作，并对临床科室用血进行考核。四、检验仪器管理制度１． 检验仪器实行专人负责，制订操作规程，仪器与仪器资料不分离，妥为保存，以便查询。２． 检验人员必须具有高度责任心，上机前应经操作培训，熟练掌握仪器性能严格遵守仪器的操作规程，正确地进行操作。３． 每天检测前应检查仪器是否完好、功能是否正常。操作中若发现异常或故障，应及时报告设备科检修，不能擅自乱动、乱修。使用后须检查仪器并关复原位。清理好试剂瓶、操作台，写好使用、维修记录。４． 按照仪器使用说明和操作规程做好日常维护工作，努力延长仪器的使用寿命。５． 进修、实习人员要在带教老师的指导下使用仪器，不得任意操作。指导老师必须严格带教、监督，避免意外情况发生。６． 做好仪器的安全、清洁工作，严禁在仪器室内吸烟、进食或接待客人。外来参观人员须经科领导同意后才可接待。７． 选购仪器应由医院领导、科主任及专业人员多方考察后，按正常渠道进货，组织验收，培训人员，建立仪器档案，登记入帐。８． 带有微机配置的仪器，不得运行与本机工作无关的软件，不得在电脑上玩游戏。９． 科主任要以常了解、检查仪器情况，发现问题，及时解决。五、检验试剂管理制度１． 各专业实验室负责人要根据实际需要，从节约的原则出发，有计划地申购试剂。请购所需试剂应经科主任及有关部门审批。２． 确定专人负责试剂管理，协助科主任做好试剂的请购、登记入库、领发、保管、清点盘存、报废等工作，做到帐册、实物相符。即将用完的试剂要有记录，及时申请补购。３． 试剂进货应做到来源渠道正规，货物优质、有效，有批准文号、生产日期及供货单位的营业执照复印件。试剂进货时有验收人签字。发票须经科主任签字后方可报销。４． 各专业实验室负责人要做好试剂的请购、使用、保存、检查工作，防止变质、过期和浪费，如有发现，应及时处理。５． 所有试剂要有瓶签，按不同要求分类保管：需要冷冻、冷藏保管的试剂应保存在低温冰箱或普通冰箱内，并经常检查冰箱温度；
剧毒药品由两人负责保存于保险箱内，并有使用记录及双签名；
易燃、易爆品要远离水源、火源，存放于安全的沙堆内；
强酸、强碱试剂要单独妥善保存。６． 确需自配的试剂要经校正，记录校正结果、时间、配制量及配制人。六、检验标本管理制度１． 全科人员要十分重视检验标本，正确采集、验收、保存、检测，避免错采、错收、污染、丢失，否则，应追究当事人责任。２． 检验标本的采集必须严格按照检验项目的要求，包括容器、采取时间、标本类型、抗凝剂选择、采集量、送检及保存方式等。３． 接收标本严格实行核对制度，包括姓名、性别、年龄、门诊号/住院号、病床号、标本类型、容器、标识、检验目的等，所送标本必须与检验项目相符。不合要求者退回重送。在核对检验标本的同时，应查对临床医生填写的检验申请单是否正确，完整，规范，如有不符要求者，应予退回，要求在纠正以后，再予接收。４． 向外单位送检或接收外单位送检的标本应专人负责并有专门记录。５． 急诊检验标本要及时采集、核对、检验、报告。６． 检测后的各种标本，应保存一定时间。尤其是脑脊液、心包积液、胸腹水液、胃液等标本，检验后应保存一周，以备查对。七、差错事故登记报告制度１． 全体检验人员要以对病人高度负责的精神和严肃的法制观念，严格防止差错事故的发生。各实验室要建立差错事故登记报告制度，一旦发生应及时登记报告，并加强教育，及时处理。２． 由于责任性不强、不认真执行规章制度，不遵守操作规程或技术因素而引发检验错误，对病人未造成严重后果的，称为差错。差错按程度不同，分为一般差错和严重差错。一般差错：（1） 违反操作规程，导致血液等标本管在离心时破损，或工作中不慎打破，损坏标本，影响检验者。（2） 漏做、错做一般标本的检验目的，编错试管号码，标错标本联号、采错病人标本，写错检验结果并已发出报告者。（3） 计算错误，写错报告难以挽回者。（4） 使用未经校正或过期、变质的试剂或不按时绘制工作曲线而影响结果的准确性者。（5） 其他不属于严重差错和事故的差错者。

严重差错：（１） 因责任性不强，丢失或损坏重要标本：如脑脊液、心包液、骨髓，以致不能检验者。（２） 重要标本漏查或做错项目，且标本已处理，需再次采取标本检验者。（３） 血型定错或交*配血错误，已发出报告，或发错血而未造成病人严重后果者。３． 无论发生一般差错、严重差错或检验事故均应由实验室及时登记，查明情况，保留标本，主动向科主任报告，不得隐瞒。要迅速采取措施，把损害控制到最小程度。４． 要经常进行安全医疗教育，避免差错事故的发生。要定期向医院医务科报告差错事故的登记情况。属于严重差错或医疗事故的更应及时报告并按医院有关规定严肃处理。八、信息反馈制度１． 检验科要定期向临床各科室发送检验信息反馈单，同时，备有反馈登记本。２． 科主任指定专人负责定期收回已由临床医生填写好的信息反馈单，逐项审阅，登记处理。对重要问题的处理要及时与临床科室联系、商议。３． 要耐心听取病人的意见，并做好病人意见的登记、处理。４． 全科人员要重视信息反馈工作，虚心听取临床医生、病人的意见与要求，重要意见及时登记，认真改进。５． 对临床科室因疾病诊治需要的特殊检验要求，应结合实际，尽力配合。６． 建立并不断完善电脑信息网络。九、教育培训制度１． 全科人员必须认真学习政治时事、业务技术，不断提高思想政治水平和业务技术水平。２． 坚持以结合专业在职学习和自学为主。定期组织业务学习和学术交流。３． 根据工作表现、专业需要和科室条件，选派专业人员参加省内外学习班或学术交流会。必要时，选派专业人员外出进修、学习。回科后有责任向全科传达、交流。４． 对进修、实习生要有进修、实习计划，安排专人带教，定期检查、考核。带教老师要身教重于言教，以身作则，严格要求。进修实习人员要虚心学习，认真工作，不断提高自己的水平。５． 科主任每年制定教学培训计划，定期检查、考核、总结，促进计划落实。十、检验科档案管理制度１． 档案管理范围：包括科室人员业务技术情况、业务资料（含有检验操作规程、质控资料、检验结果登记等）、仪器及试剂资料、财产情况、教育及科研资料、医疗纠纷资料、管理制度等。２． 档案资料应注意完整、规范、保密、不得用圆珠笔写、不得用热敏打印纸、不得任意抽样或遗失，不得向无关人员泄露。３． 所有档案资料应登记、分类、编号，并由专人保管。４． 归档资料中的质控资料、检验结果登记及操作规程至少应保存五年。销毁前必须经科室领导审批。５． 档案资料多时，为便于查阅可建立索引。６． 外来人员须查阅档案资料均应经科主任同意。７． 上述档案亦可存入计算机，并按上述管理办法进行管理。未经允许，不得任意打开。或用加密措施保护档案的安全。十一、预防院内感染制度１． 工作人员须穿工作服，戴工作帽，必要时穿隔离衣、胶鞋，戴口罩、手套。２． 使用合格的一次性检验用品，用后进行无害化处理。３． 严格执行无菌技术操作规程，静脉采血必须一人一针一管一巾一带；
微量采血应做到一人一针一管一片；
对病人操作前洗手或手消毒。４． 无菌物品如棉签、棉球、纱布等及其容器应在有效期内使用，开启后使用时间不得超过24小时。使用后的废弃物品，应及时进行无害化处理，不得随意丢弃。５． 各种器具应及时消毒、清洗；
各种废弃标本应分类处理（焚烧、入污水池、消毒或灭菌）。６． 报告单应消毒后发放。７． 检验人员结束操作后应及时洗手，毛巾专用，每天消毒。８． 保持室内清洁卫生。每天对空气、各种物体表面及地面进行常规消毒。在进行各种检验时，应避免污染；
在进行特殊传染病检验后，应及时进行消毒，遇有场地、工作服或体表污染时，应立即处理，防止扩散，并将污染情况向上级报告。９． 菌种、毒种按《传染病防治法》进行管理。１０． 实验动物应严格管理，防止逃逸或造成人与实验动物的交*感染；
实验后的动物必须焚化或进行无害化处理。十二、安全制度１． 科主任要定期检查安全制度的执行情况并经常进行安全教育。２． 专人保管和剧毒药品，建立易燃、易爆、剧毒药品的使用登记制度。３． 易燃、易爆药品的贮存，应有专用的危险品库，并符合危险品的管理要求。剧毒药品应有两人保管，存放于保险箱内。４． 普通化学试剂库设在检验科内，有专人负责，并建立试剂使用登记制度。５． 各种电器设备，如电炉、干燥箱、保温箱等仪器，以实验室为单位，由专人保管，并建立仪器卡片。６． 做好电脑网络安全工作，防止病毒感染，防止泄密。７． 使用煤气的实验室，要防止中毒或失火事件的发生。８． 每天下班时，各实验室应检查水、电安全，关好门窗。值班人员要做好安全保卫工作。９． 发现有不安全因素，应及时报告，迅速处理。十三、值班制度１． 值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗，因事确需短时间离开值班室时，务必标明去向。由于失职而造成的纠纷或差错，值班者应承担责任，要严肃处理。２． 值班人员要急病人所急，及时、快速、准确地进行检验并报告结果。抢救病人标本应优先检验。遇有特殊情况，及时向总值班报告。３． 当班者应在做好检验工作的同时，做好值班室的清洁卫生工作和安全保卫工作。４． 当班者要做好值班记录并签名。重要问题应详细记录，并向科主任汇报。５． 下班前，做好交班工作。６． 非本科室人员不应进值班室。７． 科主任要检查值班工作，查看值班记录，发现问题及时解决。十四、卫生制度１．全科整洁卫生工作实行分室包干，责任到室、到人。２．每天打扫、拖擦地面、地板、擦抹台面。定期擦抹门窗及玻璃、桌、椅。物品放置有序，保持科室整洁。３．不在实验室吸烟、进食，不乱丢纸屑等。４．注意个人卫生。５．科内有专人监督，科主任定期检查。

十五、检验科查对制度 1.建立查对制度是为医疗安全服务，杜绝医疗事故，减少差错发生。

2.每天每组有一名检验师负责对其他人员的工作结果进行复核，并签上核对者姓名。遇疑难问题，应大家共同分析处理。

3.采集标本时，应认真查对科别、床号、姓名、标本、数量、质量及检测项目。

4.检验时，应认真查对仪器性能、试剂质量、化验单项目与标本是否相符。

5.检验后，应认真查对检验目的、结果、是否缺项等。

⑴生化结果严重异常时，应重新测定，并在报告单注明。

⑵血常规：WBC>1.5万或40万者应进行手工复查。

⑶尿常规应100％镜检。

6.发报告单时，应认真查对科别、姓名及检验项目。

7.血型及输血检验时，应认真查对病人姓名、性别，标本、血袋编号、标签是否完整，标本和诊断血清是否符合要求，献血员姓名，血型、Rh血型及血交*试验结果，血袋是否有破损及血液质量。试验结果除肉眼观察外，必须用显微镜观察结果，以防弱凝集遗漏。复核者应认真核对一次标签、血型、Rh血型及交*试验结果后，签上核对者姓名。

8.为必要时复查，需保留标本的项目（血型、血交*、痰片、淋病涂片等）应按照规定予以保存。十六、检验科登记制度 1.各种检验结果是我们科学研究的第一手资料，可回顾性总结检验质量、数量，为临床提供科研数据。必须严格执行操作规范，健全登记制度。

2.设立以下登记本：血常规、大小便、输血、淋病、结核、免疫、生化等检验结果登记本。各种贵重仪器每日运行情况记录本。化验单发送登记本及特殊标本收集登记本。

3.科室工作人员必须认真、及时登记，结果准确、清楚、完整。

4.违反上述规定者，从重处罚。十七、值班人员职责 1.在非办公时间及假日设值班人员。建立值班日志，及时记录。

2.值班人员应提前到岗进行交接班工作。每天上午至少工作一个半小时，特殊情况要求休息者应征得科长同意。

3.值班人员每天上午在常规组血球仪工作，并完成该仪器的质量控制数据收集。另外，值班人员应负责完成科室内各种消毒物品、消毒液更换，并做好记录工作。

4.值班人员处理白天未完成的工作及值班时间内的各种检验。在工作完成后方可休息。白天人员应及时完成各种工作，对借故推诿而耽误工作者，以违纪论处。值班时，在完成检验结果后对所检结果再进行一次复核，并在核对者处签上姓名。

5.值班人员应遵守劳动纪律，上班时不搞娱乐活动，不擅离职守。

6.次日早晨值班人员应各向接班人员做好交接工作，及时记录所处理的事项。十八、劳动纪律 1.按时上班不迟到、早退，不擅离职守。迟到每分钟扣1元。

2.工作人员挂牌上岗，衣帽端正，上班时间不干与工作无关的事情，不看与业务无关的书籍，不闲谈嘻闹。

3.工作人员要认真负责，做到态度和蔼、热情诚恳、礼貌待人，避免与病人发生争吵。

4.在科室内实行岗位责任制。下级人员在工作中遇到困难时，应及时逐级上报，不能随便应付了事。凡不报告而造成差错的责任由下级人员承担，经报告而上级人员不重视又不积极解决问题的，责任由该级人员承担。

5.履行救死抚伤的崇高职责，凡遇抢救重危病人或其它工作需要，工作人员不论白天黑夜，不管是否工作时间，均应服从科室统一调度，召之即来。对借故推诿而耽误工作的按违纪论处。十九、窗口服务要求 1.每天上班提前五分钟开窗，工作人员挂牌上岗，衣帽端正，实行窗口责任制。

2.工作人员要认真负责，做到态度和蔼、热情诚恳、礼貌待人，避免与病人发生争吵。应向病人讲明各种标本采集要求，并说明取报告单的时间。对重、危、年老行动不便病人应出窗口抽血。

3.上班时间不干与工作无关的事情，不看与业务无关的书籍，不闲谈嘻闹，不吃零食，不擅离职守。

4.严格执行查对制度和各种操作规程，查对病人姓名、性别、年龄、检验项目、有无收费及收费是否正确。

5.抽血窗口要严格按无菌操作和消毒隔离制度要求进行，戴口罩、帽子、一人一针一带一垫。

6.要正确处理好医患关系，多用“您好、请、对不起”，告别生、冷、硬语言。充分发扬社会主义的人道主义，全心全意为病人服务，努力营造“ 放心医院、•放心科室”，塑造医院、科室新形象。

7.若发现因态度不好而受到投诉者，一经查实，从重处罚。二十、防范差错事故制度 1加强工作人员职业道德教育，增强工作责任心，提高防范意识；

2标本采集、编号、病人资料输入，严格核准制度；

3操作步骤规范化，防止差错事故发生，严重异常标本和可疑结果实现复检制度 4发出报告前做好审核工作；

5发生差错事故时，当事人应向科室领导作口头或书面报告。及时寻找差错原因，做好事故登记，科主任应作出处置意见；

6一般性差错，如果事后发生应做好纠正工作；

7血型定错或差错造成医疗事故，按医院有关规定处罚，责任和经济处罚由个人承担，其中血型定错，未发生医疗事故，经济处罚个人承担50％，科室承担50％；

8差错发生后，科室领导应做好当事人的思想教育工作，加强防范意识，防止再度发生。

检验科规章制度

规章制度

（一）工作制度

1． 标本的采集、运送制度

（1）门诊病人的血液标本由中心抽血室工作人员抽取。

（2）急诊病人的血液标本由急诊值班人员抽取 （3）住院病人的血液标本由病区护士抽取。

（4）抽血全部使用负压真空管，一人一带一垫一针，无菌操作。

（5）脑脊液、关节液、体腔液、脓液、前列腺液、阴道分泌物等标本由临床医师留取。

（6）尿液、粪便、痰液等标本由医生、护士或检验人员指导、并交待注意事项后，病人自行留取。

（7）所有采集的标本必须及时送检，并应注明标本采集时间，急诊标本应注明“急”。

（8）标本容器上必须贴有检验报告单联号。

（9）同一标本，对应多张化验单检查时，需将所有化验单的联号一并贴上。

（10）住院病人标本的运送工作一律由病区护工负责，不接受住院病人或家属自行送检的标本。

2． 标本验收制度

（1）门、急诊检验标本由接诊人员负责验收，其他标本由各实验室工作人员负责验收。

（2）验收内容包括检验申请单填写是否完整、标本及采集容器是否合格、标本与申请单联号是否一致、是否已交费等。

（3）验收不合格的标本应立即拒收，没有立即拒收的应在当日退回。

（4）所有拒收或退回标本均应在登记本上登记，登记内容包括：病人姓名、病区、床号、送检医师、送检项目、拒收(退回)原因、拒收时间、经手人等。

3． 候检标本保存制度

（1）候检标本是指当日不做检测或由于某种原因不能在规定时间内进行检测的标本。

（2）候检标本保存的前提是不影响检测结果，所有因放置时间过长可影响检测结果的项目（如血糖、血钾）不允许作为候检标本保存。

（3）候检标本的保存条件视检测项目的不同而定。

（4）候检标本的保存由各实验室项目检测者负责。

4． 标本编号、离心制度

（1）编号前需对检验项目、检验标本进行第二次核对验收，以免检测错误。

（2）编号时需耐心、仔细、字迹清楚，标本与化验单编号号应一致，避免重号、漏号。

（3）发现编号有重号时应及时向室负责人汇报，采取措施、妥善处理，并在差错、投诉登记本上进行登记。

（4）需要用血清或血浆测定的项目，应尽快离心分离标本，离心速度和时间应按测

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检验科规章制度

定项目要求执行，不得任意更改。

（5）离心前标本剥离应防止标本溶血和标本间交叉污染。

（6）离心破碎的标本应在结果登记本和化验单上注明，并及时通知医生和病人。

5.检验结果审核制度

（1）审核者必须是主管检验师以上的工作人员。

（2）审核内容包括：检查项目是否符合、检验报告是否完整等。

（3）部分病人做疾病的试验组合检查，应审核结果间的相关性。

（4）同一病人多次进行同种项目检查应审核前后结果的一致性。

（5）审核者对检验报告单的质量负责。

6.结果记录保存制度

（1）各项检验结果的原始数据均应有书面或微机存盘记录。

（2）结果记录包括病人姓名、病区、床号、检查项目、检查结果、检查时间等。

（3）所有记录至少保存2年，原始检验申请单保存半年。

（4）计算机保存的数据，每3个月需备份一次，以防数据丢失。

（5）各实验室结果记录均应有专人、定点保存，不得随意存放。

（6）检验结果记录只有患者或与患者治疗有关的临床医师有权查阅。

7.检验结果报告制度

（1）发检验报告前必须确认当天的质控标本测定值在受控范围内。

（2）报告单必须按检验结果审核制度审核，由测定者和审核者共同盖章后方可发出，急诊检验结果及时电话报告临床，正式报告单由上级医生审核签章后发放。

（3）检验报告结果必须真实、可靠，不得出具虚假报告单。

（4）报告单必须包括检测实验室名称、病人姓名、性别、年龄、科别、床号、标本类别、报告时间、测定值和参考值等，急诊及某些特殊项目要填写收到时间和发出时间。

（5）检验报告单必须在科室规定的时间内发放，逾期不能发出的需向科室汇报，说明原因，并在登记本上登记。

（6）除门、急诊以外，科室的所有化验结果均应有专人在规定的时间内投放到指定的地点。

（7）检验结果的报告必须使用法定计量单位。

8.分析后标本保存、备查制度

（1）除尿液和粪便标本外，其他标本检查完毕后，一律置冰箱保存3天才能弃去。

（2）各室标本应按测定日期分别保存，以便查找。

（3）保存的标本在临床医师或患者要求的情况下可以对其检测结果重新复查。

9． 重要结果登记报告制度

（1）重要结果报告四个方面：1）生命紧急值：如血糖过低，血钾过低或过高；
2）重大传染病、耐药菌等，如发现霍乱、艾滋病等；
3）血、脑脊液、骨髓培养阳性；

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检验科规章制度

4）白细胞过高或过低、血小板过低。

（2）检验出以上结果必须及时电话向临床医师报告。报告的时间及报告人必须登记。

10.室内质控制度 （1）各实验室必须将室内质控工作贯穿到日常检验中，质控方法可根据具体测定项目不同自行选择，根据国内外质控技术发展趋势逐步完善。

（2）每天室内质控标本需与病人标本同时测定，只有当质控结果达到实验室设定的接受范围，才能签发当天的化验报告。

（3）当室内质控结果出现失控时，需仔细分析、查明原因，若是真失控，应该在重做的质控结果在控后，对相应的所有失控的患者标本进行重新测定，方可发出报告；
若是假失控，病人标本可以按原测定结果报告。

（4）质控品的订购由各实验室上报计划，科室统一安排。

（5）质控品的保存由各实验室指定专人负责。

（6）质控品检测的全过程需严格按照说明书要求执行，不能任意更改。

（7）更换质控品应在前一批号未使用完之前，以保证新、旧批号同时使用一段时间，不得使用过期的质控品。

（8） 各实验室每月末要对当月的室内质控结果进行分析评价并与以往各月的结果进行比较，制定下一个月的质控计划。将质控原始数据及质控图汇总整理后存档保存。

（9）各实验室工作人员每日需对冰箱、温箱、比色仪等常规设备的工作状况进行检查。

（10）科室所有使用的仪器必须定期按一定的要求进行校准和评估，同类仪器和同类项目的测定每年由科室组织两次比对试验，以保证检测结果的准确性和一致性。

（11）科室对检验报告的质量每年进行两次抽查评估。

（12）各实验室都应备有室内质控登记本，登记内容包括：质控项目、质控品来源、质控品批号和有效期、测定结果、失控分析及处理措施、阶段小结。

11.室间质评制度

（1）各实验室必须无条件参加科室规定的室间质评项目。

（2）各实验室的室间质评活动由室负责人统一安排，科室质量主管督促实施。

（3）质控样品需用常规方法由日常工作人员与病人标本一同测定。不得将质控样品转送其他实验室检测，也不得就检测结果与其他实验室进行交流。

（4）每次室间质评标本的检测需有详细的书面记录，记录内容包括：测定项目、测定方法、出现的问题、报告结果、反馈结果、原因分析、操作人员签名、室负责人签名(编号)。

（5）室间质评结果须由实验室负责人与操作者共同按要求填写，并进行认真审核，交科主任签字和质控主管登记备案后，用挂号信寄出。

（6）对剩余的室间质评样品必须尽可能的进行保存，以便收到反馈结果后，对不合格的项目进行重新测定（在不影响检测结果的情况下）。

（7）各实验室收到室间质评反馈成绩后，需交科主任签阅，再交科室质量主管统一保存备案。对不合格的项目需集体讨论，分析原因。

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检验科规章制度

（8）科室每年7月份和1月份的第二个星期一下午各召开1次室间质评分析会，通报总结各室室间质评成绩，提出改进措施。

（二）管理制度

1.检验方法保证制度 （1）根据临床要求选择开展的检验项目，必须满足临床需要各实验室使用的检验方法必须能获得准确、可靠的实验数据，必须得到中国药品监督管理局的批准认可。

（2）在本科室使用的方法必须得到科主任的同意。

（3）所用检验方法的质量必须有校准程序和室内质控程序作保证。

（4）操作人员必须无条件地执行科室规定的检验方法，不得任意更改，如确需更改，必须履行科室的检验方法或检验试剂更改程序。

2.检验方法和/或试剂更换程序

（1）检验方法或试剂更换前必须书面申请，说明更换原因，报科主任或分管主任批准后才能更换。

（2）在使用新方法、试剂之前应作评价工作，内容包括：1）方法对比及偏差评估（文件9），以了解两方法测定得到的结果是否相同或差异是否在充许范围内；
2）分析方法的线性、偏差和不精密度评估（文件102），以了解分析偏差、不精密度、漂移等是否符合要求。

（3）更换的检验方法和试剂要有溯源性依据，更换方法应采用国际或国家有关科学文献或杂志公布的推荐方法，要有符合医学检验要求的程序，包括采样、处理、运输、贮存、检查项目的准备等。

（4）更换的新方法必须有性能要求，包括：准确度、精密度、特异性、干扰因素的影响、分析灵敏度、检验结果的报告范围、线性、参考值范围、校准程序和室内质控规则等。

3.仪器使用维护制度

（1）科室应保证所有仪器设备经常处于常规或急诊需要的正常工作状态。

（2）每一种大型精密仪器设备均应建立一份详细的档案，其内容应包括：⑴仪器设备名称；
⑵仪器的型号；
⑶生产或销售产商及维修服务者的名称、地址及联系方式；
⑷仪器编号；
⑸所属单位的仪器设备编号；
⑹购置日期；
⑺使用保修期；
⑻仪器放置地点；
⑼电源要求；
⑽操作手册或使用说明书；
⑾使用记录；
⑿故障出现及维修保养记录；
⒀责任人。

（3）操作人员应懂得所使用仪器的操作原理并按操作步骤进行规范操作。仪器责任人应参与新购置仪器的安装调试和岗前培训。

（4）仪器保养，分为预防性保养和常规保养。一般在仪器设备的操作手册中有详尽的书面说明，使用者应按其规定执行。常规保养指每天开始工作前和结束工作后规定做的保养工作；
预防性保养指定期（1周，1月）做的保养工作。有些另配件、材料虽然没有出现损伤现象，有时亦要定期更换。

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检验科规章制度

4．试剂订购制度

（1）科室试剂订购计划经科主任签字后，由科秘书统一报医学工程处或试剂部。各室试剂订购计划由各室负责人根据使用量和库存量每周二和周五两次以书面形式报科秘书。

（2）新购或更换试剂由科室提出意见或申请。所购试剂均应符合相关法规。应进行质量、价格、售后服务等方面的比较，杜绝伪劣产品。

（3）不得在订购过程中为个人谋取私利。

5． 环境卫生责任制

（1）科内应保持整洁舒适的工作环境。

（2）严格按照环保、防疫部门及医院感染条例的要求，对科内环境卫生责任区明确分工，严格检查。

（3）各室物品器具摆放应整洁有序，工作完毕后须对相应设施和环境进行消毒。科内设施如有损坏影响使用或有碍整洁，应及时报告。

（4）在打扫卫生时不得任意拔出任何医疗器械或办公用的电源插头，检验仪器由使用人员负责清洁，仪器内部结构清洁由维修工程师负责。

（5）各种清洁剂、消毒剂由科秘书妥善保管，各级人员都应按规定的要求使用，不同类型的清洁剂或消毒剂不得混合使用。

（6）每天各室应更换垃圾袋，储放于指定地点，垃圾桶周围应保持干净。垃圾应分类处理，用不同颜色的垃圾袋分装,所有垃圾均应高压灭菌后弃去。

（7）护工工作时应穿工作服、带手套，运送垃圾时垃圾袋要密闭，中途不得离开，不能让污染物处于无人照管的状况。

（8）科室对新来的护工应进行上岗前的业务培训。使他们了解环境卫生工作的重要性，树立消毒、灭菌观念，明确工作职责，了解各种清洁剂和消毒剂的性能及使用，掌握消毒、灭菌技能，具有安全操作常识，了解处理各种垃圾的要求。

6． 实验室安全管理制度

（1）临床实验室安全管理的目的：按照国家颁布的法令、法规和单位制订的安全生产工作管理规定，保障工作人员、病人和进入临床实验室人员的安全，保证仪器设备、有毒和易燃、易爆试剂的安全使用，使工作人员在安全的环境和条件下完成日常工作。

（2）建立安全管理体系即科室安全生产管理小组，实行安全事故行政责任追究制。

（3）对剧毒化学药品，各类菌（毒）株，压力设备和贵重仪器责任到人。进行安全教育和安全督查。

（4）电、水、煤气使用的安全：对科室用电总负荷予以测算，并留有余地，防止超负荷。不得随意加粗保险电阻丝，更不能用铁丝代替，以防止电路起火。所有电插座必须安全接地。对大型贵重仪器应根据仪器设备的要求和工作性质配备稳压器和不间断电源。使用电炉时一定要有人看守。使用电高压消毒锅时，一定要遵守操作程序，以防爆炸。使用煤气和液化气时要有人看守，以防燃气外泄发生事故，使用完毕后一定要关好开关。下班前一定要检查水、电、燃气开关，关好门窗，注意防盗。

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检验科规章制度

（5）使用强酸、强碱、腐蚀、有害、易燃、易爆品时，应在适当的环境中正确操作，防止腐蚀、灼伤、中毒、水灾和爆炸等事件的发生。

（6）对工作中可能发生的以外事故，如触电、失火、割伤、刺伤、烧伤、中毒等，应有应急处理预案。

（7）防火设施 各室内保持走廊通道畅通，便于火警时人员安全撤离。应备有足够数量的灭火器和防火沙箱。

7． 投诉处理制度

（1）科室每天有一位行政主任主要负责接待、处理投诉。

（2）每位职工都必须认真接受病人和临床医师在服务和质量上的投诉，不得推诿。

（3）科室实行“首问、首接负责制”，对任何投诉均必须受理。

（4）接受患者投诉的处理程序是：接待记录→查明原因→耐心解释→有错赔礼→是错必纠→必要时赔偿患者的经济损失→让投诉者满意。

（5）接受临床医师投诉的处理程序是：接待记录→查明原因→及时改正→改进工作→避免同类错误。

（6）科室每2个月召开一次科会对投诉记录进行归纳和分析，找出问题所在，提出改进方案，为进入下一个质控环节做好准备。

8． 人员培训制度

（1）全科员工均享有继续教育的权利，同时也有不断学习、不断更新知识，促进学科发展的义务。

（2）科室固定一名行政主任专门负责人才培养、人员培训，并尽可能地为员工提供外出学习的机会。

（3）科室每两周举行一次业务讲座，全年不少于24次。

（4）有计划地对科室各级人员进行分层培训，培训方法有自学、进修、参观、交流等，以自学为主。

（5）新来的工作人员必须经过上岗培训方可签发报告单，培训内容包括职业道德、工作态度、工作能力。

（6）检验士必须参加科室的业务学习，全年不少于20次，应主动自学本专业的基础理论、基本知识、基本操作，每年参加实习生的出科考试。

（7）检验师应积极参加科室的业务学习，全年不少于15次，应能胜任全科各实验室的工作，掌握仪器的使用，主动自学，必须在任职期满后能一次性通过职称考试。

（8）主管检验师应主动参加科室的业务学习，全年不少于10次，积极自学了解本学科发展动态，每年在科室开展业务讲座1～2次。

（9）主任、副主任检验师应能够了解本学科发展动态和前沿知识每年应撰写有价值的综述1～2篇，举行讲座1～2次。

（10）科室开展较大的“三新项目”或引进万元以上仪器时，应重点培养1～2名工作人员作为项目或仪器负责人。

9． 进修、实习生带教管理制度

（1）科室固定一名行政主任专门负责进修、实习生的带教工作。

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检验科规章制度

（2）进修、实习生在各实验室工作期间由室负责人管理。室负责人是进修、实习生的主要带教老师，其他工作人员均有责任对进修、实习生进行讲解、示范和操作指导。

（3）进修、实习生的整个检测过程必须在本室工作人员的指导、监督下进行，化验单必须由本室工作人员审核、签发。

（4）所有进修、实习生必须全程参加科室的业务学习，实习结束必须参加出科考试。

（5）大学本科生实习结束后要求每人撰写毕业论文一篇。

（6）进修、实习生请假3天以内必须由室负责人和分管主任共同批准，请假超过3天必须由医院教育科批准，超过1周必须由医院和所在单位共同批准。

10． 信息管理制度

（1）检验科信息管理系统由功能、信息、组织管理、资源、培训、质量管理、联机检索和远程通讯等组成。

（2）科室应采用通用性能高的软件系统，同时应考虑到与院内网络，当地其他检验结构以及检验中心的连接，实现资源共享。

（3）检验科所有患者检验信息应列入网络管理系统。

（4）科室设有专人进行网络管理，不同的操作者限制不同的操作权限。

（5）所有进入网络连接的计算机一律不准外来磁盘上机操作，以防病毒污染。

（6）计算机内信息应定期备份。

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外科规章制度

眼科规章制度

科室规章制度

中医科规章制度

康复科规章制度

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