幼儿园内部控制会议纪要
时间：2020-08-08 11:01:36 来源：天一资源网 本文已影响 人 
内部控制建设专题会议记录
会议时间： 2018 年 8 月 19 日
会议地点： 小会议室
主持人： 赵** 记录人： 王 **
会议议题： 讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员： 贺** 、赵 ** 、马 ** 、许 ** 、崔 ** 、
** 、王 ** 、张 ** 、李 ** 、王 **
缺席人员： 无
会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于
强化内部控制的精神和 《行政事业单位内控规范》 的具体要求，全面建立、 有效实施内部控制， 确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围， 贯穿内部权力运行的决策、 执行和监督全
过程，规范单位内部各层级的全体人员。
应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合
理界定岗位职责、 业务流程和内部权力运行结构， 依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层
级、各个方面、 各个环节。
单位应当针对内部管理薄弱环节和
风险隐患， 特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程
国
建设等重点领域和关键岗位， 合理配置权责， 细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求， 提高内部控制的针对性和有效性。
更好发挥内部控制在提升内部治理水平、 规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
内部控制建设专题会议记录
会议时间： 2018 年 8 月 20 日
会议地点： 小会议室
主持人： 赵** 记录人： 王 **
会议议题： 讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员： 贺** 、赵 ** 、马 ** 、许 ** 、崔 ** 、
** 、王 ** 、张 ** 、李 ** 、王 **
缺席人员： 无
会议内容： 按照内部控制要求， 在单位领导下， 建立适合本单位实际情况的内部控制体系， 全面梳理业务流程， 明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；
有效运用不相容岗位相互分离、 内部授权审批控制、 归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公
开等内部控制基本方法， 加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、 有效实施。
对本单位内部控制制度的全面性、 重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查， 并针对存在的问题， 抓好整改落实， 进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健
全内部控制制度，必须于 2018 年底前完成内部控制的建立和实施工作。
内部控制建设专题会议记录
会议时间： 2016 年 8 月 22 日
会议地点： 小会议室
主持人： 赵** 记录人： 王 **
会议议题： 讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员： 贺** 、赵 ** 、马 ** 、许 ** 、崔 ** 、
** 、王 ** 、张 ** 、李 ** 、王 **
缺席人员： 无
会议内容： 行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程，
为做好此项工作， 市财政局成立了全面推进行政事业单位内部
控制规范工作领导小组。 由局主要领导负总责、 局分管领导牵
头实施，局内相关科室共同参与实施。 领导小组下设办公室和
技术支持小组。
我单位也相应成立工作机构， 加强实施工作的组织和领导， 主要负责人为内控规范责任人， 担任领导小组组
长，将其作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合
本部门、本系统的特点和业务性质， 确定牵头部门及相关人员，落实职责分工， 研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。
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